非法吸收公众存款罪 （2016）湘11刑终378号

本院认为，天宇地产公司和上诉人（原审被告单位）天宇和园公司违反国家金融管理规定，以公司资金周转为名，以承诺支付高息为诱饵，采取口口相传的方式先后向不特定社会公众202人或公司非法吸收资金，数额巨大，二公司的行为均构成非法吸收公众存款罪。因天宇地产公司于2013年3月6日被注销，应追究该公司直接负责的主管人员和其他直接责任人员的刑事责任。上诉人（原审被告人）蔡方年、张运风、陈亨友均系天宇地产公司、天宇和园公司的直接负责的主管人员或其他直接责任人员，并积极非法吸收资金，其行为均构成非法吸收公众存款罪。原审被告人胡玲玲帮助天宇公司向社会公众非法吸收资金达上千万元，并从中收取服务费，其行为均构成非法吸收公众存款罪。胡玲玲起了帮助作用，系从犯，但其及时、主动将剩余的服务费退还给刘某华、夏某宋、王某曼等人，可以对其从轻处罚。蔡方年、张运风、陈亨友主动到公安机关投案并如实供述主要犯罪事实，依法认定为自首，可以对三被告人从轻处罚。天宇公司非法吸收公众存款高达136073.1864万元，且造成被害人实际损失28433.56万元没有偿还、支付非法利息26699.32357万元无法追回，陈亨友、蔡方年、张运

经二审审理查明，2006年9月19日，郑厚良与上诉人（原审被告人）蔡方年、张运风、陈亨友在永州市工商局注册成立天宇地产公司，法定代表人为蔡方年，董事长为陈亨友，股东为张运风和郑厚良，注册资金为6000万元，实际出资2100万元，其中郑厚良持股20%、蔡方年持股36%、陈亨友持股24%、张运风持股20%。公司经营范围为从事经营城市建设投资、建筑承包、房地产开发等活动。2013年3月6日，天宇地产公司因责令关闭而被注销。2007年8月17日，郑厚良与蔡方年、张运风、陈亨友在祁阳县工商局注册成立天宇和园公司，在祁阳县城西区经营“天宇第一城”房地产。后经变更登记，天宇和园公司法定代表人为张运风，主要负责公司经营的“天宇第一城”的建筑工程施工等工作；董事长为蔡方年，主要负责房地产的销售等工作；股东为陈亨友和郑厚良；董事为陈亨友，主要负责融资招商等工作。该公司注册资金2200万元，其中郑厚良持股20%、被告人蔡方年持股36%、被告人陈亨友持股24%、被告人张运风持股20%。公司经营范围为城市建设投资、房地产开发经营、投资与资产管理。天宇公司成立后，以天宇和园公司的资产作抵押担保多次向祁阳县农村信用

켈2016）湘11刑终378号被告单位永州天宇和园房地产开发有限公司，被告人陈亨友、蔡方年、张运风、胡玲玲犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事判决书湖南省永州市中级人民法院刑事判决书（2016）湘11刑终378号：湖南省祁阳县人民法院审理湖南省祁阳县人民检察院指控原审被告单位永州天宇和园房地产开发有限公司，原审被告人陈亨友、蔡方年、张运风、胡玲玲犯非法吸收公众存款罪一案，于二〇一六年九月一日作出（20……