非法吸收公众存款罪 （2017）湘1225刑初61号

本院认为，非法吸收公众存款罪是指行为人违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为。集资诈骗罪是指行为人以非法占有为目的，使用诈骗方法实施非法集资的行为。本案审判期间，被告单位金海公司被依法吊销营业执照，依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第二百八十六条之规定，不能再作为本案的诉讼主体，但对公司犯罪直接负责的主管人员和其他直接责任人员应当继续审理。金海公司（裕园公司）及姚群智（主管人员）、向彪（直接责任人）违反国家金融管理法律规定，未经国家有关部门批准，以承诺高额利息及在一定期限内还本付息，采取“人传人”的介绍宣传方式，以公司名义向社会不特定对象吸收资金28049900元，数额巨大，扰乱了国家金融管理秩序，其行为符合《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，具备非法吸收公众存款罪的全部构成要件，公诉机关起诉指控金海公司及姚群智、向彪犯非法吸收公众存款罪的罪名成立。但公诉机关起诉指控金海公司和向彪骗取他人资金5244700元，犯集资诈骗罪及向彪个人骗取他人资金2839000元，犯集资诈骗罪的事实

经审理查明，2006年1月25日,发起收购裕园宾馆整体资产之原始股东廖某某以怀化市辉业大酒店的名义以8600800元收购裕园宾馆整体资产。在尚欠收购款5600000元的情况下，廖某某等人于2006年5月20日注册成立了会同县裕园大酒店有限责任公司（裕园公司）,姚群智（法定代表人、董事长）、廖某某、韩某某、姚某某、孙某某公司股东成员,每个股东投资500000元，加上提前收取了会同诚中大药房三年应交纳的租赁费540000元，共缴注册资金为3000000元。同年8月底，向彪进入裕园公司管理层。向彪收购裕园公司后，于2007年7月1日接管裕园大酒店，裕园公司更名为会同县金海生态农业旅游开发有限责任公司（金海公司）。裕园公司成立后，因收购资金短缺和收购款付款时间临近，姚群智组织公司股东于2006年5月召开股东大会,决定向社会借款融资，并于同年7月12日作出《关于融资的董事会决议》，决定向民间拆借资金。当月下旬,姚群智与公司股东廖某某、姚某某三人,通过他人介绍认识向彪后向其借款。向彪应邀到会同县进行实地考察后,觉得原裕园宾馆开发项目好,便称自己虽无资金投资，但有能力帮忙借款融资。经向彪联系和帮忙，

向彪、姚群智犯非法吸收公众存款罪一案一审刑事判决书湖南省会同县人民法院刑事判决书（2017）湘1225刑初61号：湖南省会同县人民检察院以湘会检刑诉［2011］0030号起诉书指控被告单位会同县金海生态农业旅游开发有限责任公司、被告人向彪、姚群智犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，于2011年6月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭进行了审理，于2012年2月13日作出（2011）会刑初……