非法吸收公众存款罪 （2018）鄂0529刑初85号

本院认为，被告人王林、彭绍品、张宏明作为微通股权宜昌分公司五峰区域直接负责的主管人员和其他直接责任人员，违反国家金融管理法律规定，变相向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，被告人王林、彭绍品、张宏明应负刑事责任。因三被告人及相关业务员所吸收的资金全部转入百事得公司、微通股权公司、微事得公司银行账户，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》规定，应认定本案系单位犯罪案件，应按单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员对三被告人予以刑事处罚。且三被告人及相关业务员因非法吸收公众存款而获得工作经费、工资、佣金，均是由百事得公司、微通股权公司、微事得公司支付给被告人王林，由其再分配至被告人彭绍品、张宏明及其他相关业务员，故三被告人及其他相关业务员所获取的工作经费、工资、佣金，应认定为本案的违法所得，予以追缴发还集资参与人。三被告人归案后能如实供述其犯罪事实，可从轻处罚，被告人彭绍品、张宏明在案发前个人出资归还部分集资参与人资金，可酌情从轻处罚。被告人张宏明的辩护人据此提出的辩护意见，其理由成立，本院予以采纳，其他辩护意见，于法律和

经审理查明，2013年12月至2015年12月期间，冯佳运、覃亚祎（另案处理）在武汉注册成立湖北百事得资本有限责任公司（以下简称“百事得公司”），其经营范围核定为：从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目，不得以任何方式公开募集和发行基金）；在上海注册成立上海微通股权投资管理有限公司（以下简称“微通股权公司”），其经营范围核定为：股权投资管理、投资管理、企业管理、资产管理、金融信息服务（不得从事金融服务）、商务咨询、实业投资、创业投资（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；在上海注册成立上海微事得融资租赁有限公司（以下简称“微事得公司”），其经营范围核定为：融资租赁业务、租赁业务等。百事得公司于2014年3月13日在宜昌注册成立宜昌分公司，微通股权公司于2014年6月18日在宜昌注册成立宜昌分公司。上述三公司在2014年至2017年期间，通过发放宣传单、业务员讲解、广告宣传、微信公众号宣传等方式进行宣传，以私募基金名义和高利率收益吸引不特定对象投资私募基金，通过与投资人签订不同期限和6%至11%不等的年收益率、承诺到期还

林彭绍品张宏明非法吸收公众存款一案刑事判决书湖北省五峰土家族自治县人民法院刑事判决书（2018）鄂0529刑初85号：五峰土家族自治县人民检察院以五检刑诉［2018］81号起诉书指控被告人王林、彭绍品、张宏明犯非法吸收公众存款罪，于2018年11月8日向本院提起公诉。本院于同年11月12日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。五峰土家族自治县人民检察院指派检察员熊武铁出庭支持公诉，集资参与人……