非法吸收公众存款罪 （2017）湘0304刑初298号

因此，各被告人及辩护人关于各被告人不构成犯罪的辩护意见本院不予采纳。三、关于各被告人地位、作用的问题。被告人赵航作为上ＸＸ申公司的直接负责的主管人员，被告人沈琪、沈冰作为该公司的其他直接责任人员，以钰Ｘ控股集团的名义在社会上广泛宣传“ｅ租宝”，向社会不特定对象吸收公众存款，所募集的资金均通过网络平台流向钰Ｘ控股集团总部。在共同犯罪中被告人赵航系主犯，被告人沈琪、沈冰系从犯。四、关于本案犯罪金额的问题。1.后台数据能否直接认定犯罪金额。“ｅ租宝”平台投资，是以网络“ＡＰＰ”方式进行，后台数据能够真实反映被害人投资情况，且公诉机关对部分数据进行核实，证实数据的真实性。故后台数据能够证实本案的犯罪金额。2.关于被告人及其亲友的投资是否应认定为犯罪金额。对于钰Ｘ集团来讲，被告人的亲友也是不特定对象，故应认定为犯罪金额，但针对被告人个人来讲，自己是被害人，量刑时可以酌情从轻考虑。综上，被告人赵航作为上ＸＸ申公司的直接负责的主管人员，被告人沈琪、沈冰作为该公司的其他直接责任人员，明知上ＸＸ申公司没有办理《金融许可证》的情况下，以钰Ｘ控股集团的名义在社会上广泛宣传“ｅ租宝”，向社会不特定对象吸收公众

经审理查明：2013年3月15日，丁某（由北京司法机关处理）等人成立安ＸＸ诚控股集团股份有限公司（以下简称钰Ｘ集团），该公司的经营范围为：对金融服务业、商贸流通业、高新技术产业、工业的投资；股权投资；投资管理；商务咨诲；项目管理咨询；财务咨询。2014年2月25日，钰Ｘ集团成立子公司金Ｘ融（北京）网络科技有限公司（以下简称金Ｘ融公司），公司的经营范围为：技术开发、技术推广、技术转让、技术服务、技求咨询；经济贸易咨询；会议服务；市场调查；计算机系统服务；投资咨询；市场营销策划。由张某、王某某（均由北京司法机关处理）等人负责该公司的运行。金Ｘ融公司在未经政府部门的批准下，将安ＸＸ诚集团名下的公司融资租赁项目形成的债权做成理财产品，通过“ｅ租宝”平台将债权转让给投资户。“ｅ租宝”通过中央电视台、地方卫视、报纸、宣传手册、网络平台、微信等方式进行宣传，宣传内容中称资金有担保公司担保、租赁公司承担连带担保责任、保险公司承诺无条件赎回等安全保障措施，投资额当天计息，按时付息，到期返本。“ｅ租宝”推出了“ｅ租富享”、“ｅ租富盈”、“ｅ租年丰”、“ｅ租年享”、“ｅ租稳盈”、“ｅ租财富”六个产品，投资周

赵航、沈琪、沈冰犯非法吸收公众存款一案一审刑事判决书湖南省湘潭市岳塘区人民法院刑事判决书（2017）湘0304刑初298号：湘潭市岳塘区人民检察院以潭岳检公诉刑诉［2017］262号起诉书指控被告人赵航、沈琪、沈冰犯非法吸收公众存款罪，于2017年8月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员罗吉湘担任审判长，人民陪审员张定强、陈勇慧参加评议的合议庭，代理书记员彭淑君担任记录，于2018年……