非法吸收公众存款罪 （2018）浙0104刑初211号

本院认为，浙江金某控股集团有限公司违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，数额巨大，被告人李仲侃、阮屏身为公司的直接责任人员，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立。根据在案的抓获经过，能够证实被告人阮屏并非自动投案，与自首的相关法律规定不符，被告人阮屏辩护人关于自首的意见，本院不予采纳。被告人李仲侃、阮屏在金某集团所涉的共同犯罪中所起的作用系次要、辅助的，系从犯，二被告人归案后如实供述犯罪事实且主动退赃，依法可予减轻处罚并适用缓刑，二辩护人关于“从犯、适用缓刑”等相关意见，本院予以采纳。

经审理查明，2014年4月14日，闫岩（另案处理）注册成立浙江金某控股集团有限公司（以下简称金某集团），注册地址为杭州市西湖区世贸丽晶城欧美中心1号楼Ｃ区901室，2016年7月迁址至宁波市鄞州区天童北路899号Ｃ座1908室。2016年1月21日，金某集团在杭州发展设立浙江金某控股集团有限公司杭州丁某分公司（以下简称丁某分公司），住所地为杭州市江干区环丁路315号。2016年1月至2016年12月期间，丁某分公司根据金某集团的要求以总公司的名义，未经国家金融机构许可，采用广告传单、业务员推荐等手段向社会不特定公众宣传公司年化收益为5.5%-12%的理财产品，并通过线下及金某集团设立的“金某财富网”平台（网址：××），采用与投资者签订借款与服务协议、出借咨询与服务协议、借贷服务协议等合同的形式，向32名投资者非法吸收公众存款共计人民币560余万元，实际造成投资者损失共计人民币470余万元（损失明细详见清单）。被告人李仲侃于2015年8月入职金某集团，2016年1月担任丁某分公司的负责人，2016年7月至12月担任ＥＡＣ分公司总经理，负责杭州地区丁某、留下两个分公司的管理，期间其从丁某分

李仲侃、阮屏非法吸收公众存款一审刑事判决书浙江省杭州市江干区人民法院刑事判决书（2018）浙0104刑初211号：浙江省杭州市江干区人民检察院以江检公诉刑诉［2018］206号起诉书指控被告人李仲侃、阮屏犯非法吸收公众存款罪，于2018年3月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省杭州市江干区人民检察院指派检察员罗某出庭支持公诉。被告人李仲侃、阮屏及辩护人洪旭明、谢新民到……