非法吸收公众存款罪 （2017）湘0111刑初612号

本院认为，被告人高风清违反国家金融管理法规，帮助他人向社会公众吸收资金，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人高风清起次要作用，系从犯，且被告人高风清犯罪以后自动投案，并能如实供述自己的罪行，系自首，其所在基层组织具函表示愿意对其进行社区矫正，依法予以减轻处罚并适用缓刑。被告人高风清的辩护人关于被告人高风清系自首、从犯、初犯，请求法院对其判处缓刑的辩护意见，本院予以采纳。

经审理查明，曹某1因高息借贷而背负巨额债务无力偿还，为维系资金运转遂于2013年12月以曹某3的名义注册成立浙江臣心资产管理有限公司（以下简称臣心公司），以投资理财形式向社会不特定人员非法集资。为此，曹某1伪造曹某3、杭州冠尔科技有限公司、浙江金某实业有限公司、万银仓储股份有限公司等出借巨额钱款的借款合同、动产监管合同、银行汇款凭证、债权转让协议等系列债权包资料，借以虚构上述人员、公司将所持有的债权转让给臣心公司对外融资的事实，并隐瞒上述出借方账户均系其实际控制且借款合同等并无对应资金实际出借的真相。后曹某1以臣心公司名义，将上述债权以分割转让方式，包装成“创富”系列定期产品、“活期通”系列活期产品等理财产品，且各理财产品对应年化收益12-20%不等并许诺到期还本付息，通过招募、雇佣多人，以发放广告单、电话推销等方式向社会公众宣传营销，并与投资客户签订《债权管理与咨询服务合同》、《债权转让协议》、《回购协议》等，诱使投资客户将其资金交付并授权臣心公司代为购买等额上述债权。为进一步扩大集资规模，曹某1于2014年5月开始筹备臣心公司长沙分公司。经孙某介绍，被告人高风清与臣心公司的郭某2、

諘风清非法吸收公众存款罪一审刑事判决书湖南省长沙市雨花区人民法院刑事判决书（2017）湘0111刑初612号：长沙市雨花区人民检察院以长雨检刑刑诉（2017）449号起诉书指控被告人高风清犯非法吸收公众存款罪，于2017年7月17日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长沙市雨花区人民检察院指派公诉人唐展出庭支持公诉，被告人高风清及其辩护人何松均到庭参加诉讼。现已审理终结长沙市雨……