非法吸收公众存款罪 （2018）浙0108刑初272号

本院认为，被告单位脸谱科技有限公司伙同被告人鲍林辉，未经国家金融主管部门批准，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。被告人郑建武作为脸谱公司主管人员，被告人郑清梅、唐丽丽作为其他直接责任人员，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。且系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。关于被告人郑建武称其系犯罪中止的辩解，本院认为,被告人郑建武在非法吸收公众存款犯罪既遂后，虽于2017年7月停止继续吸收公众存款，但这显然不属于犯罪中止的范畴，被告人郑建武提出系犯罪中止的辩解于法无据，本院不予采纳。被告人郑清梅、唐丽丽在共同犯罪起次要作用，系从犯，可依法减轻处罚。被告人郑清梅、唐丽丽被电话传唤到案，如实供述自己的罪行，可认定为自首，可依法予以从轻处罚。对被告人唐丽丽的辩护人据此要求免除处罚的辩护意见，本院不予采纳。被告人郑建武到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法予以从轻处罚，对被告人郑建武据此要求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。综合被告人郑清梅、唐丽丽的犯罪情节、悔罪表现，予以适用缓刑。

经审理查明：被告人郑建武系被告单位脸谱公司法定代表人。2014年5月，被告单位脸谱公司开发运营刷脸ＡＰＰ（具有社交、商品交易功能）。被告人鲍林辉因需要资金做银行转贷业务，遂和被告人郑建武商议利用刷脸Ａｐｐ平台吸收公众资金从事转贷业务。为此，被告人鲍林辉帮被告人郑建武购买了金某2公司、深圳市弘某互联网金融有限公司（以下简称弘某公司）。2015年年底，被告人郑建武决定在百变颜值模块上线理财产品供用户购买，假借被告人郑建武、鲍林辉实际控制的顺本公司、浙江景某1实业有限公司（以下简称景某1公司）等公司需融资为名，以被告人郑建武、鲍林辉实际控制的金某2公司、颜值公司、联合公司等公司收益权转让的名义，发布5天至365天期限不等的理财产品，以7.8%-9.8%不等年化收益率，承诺保本利付息，从不特定公众吸收资金，交由被告人鲍林辉用于高利转贷牟利及从事煤炭生意等。2017年2月，被告人鲍林辉不再继续参与上述非法集资行为，并将其所控制的顺本公司、金某2公司等相应资料交于被告单位脸谱公司。被告单位脸谱公司继续以相关收益权转让的名义，发布“潮汐”、“流星”、“量子”、“财神”等理财产品吸收资金，用于刷脸ＡＰ

脸谱科技有限公司、郑建武、鲍林辉等非法吸收公众存款罪一审刑事判决书浙江省杭州市滨江区人民法院刑事判决书（2018）浙0108刑初272号：杭州市滨江区人民检察院以滨检公诉刑诉〔2018〕305号起诉书指控被告单位脸谱科技有限公司、被告人郑建武、鲍林辉、郑清梅、唐丽丽犯非法吸收公众存款罪，于2018年11月26日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用普通程序审理，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭……