非法吸收公众存款罪 （2020）鲁1725刑初85号

本院认为，被告人段于敬违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融管理秩序，其行为构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人段于敬系自首，自愿认罪，接受处罚，可依法从轻处罚。郓城县丰盈企业管理咨询有限公司设立后，主要实施非法吸收公众存款的行为，本案不属单位犯罪，辩护人的该项意见不能成立。其他酌情从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人段于敬非法吸收公众存款用于投资入股，其投资入股的财产权益应依法追缴，并返还集资参与人。

经审理查明，郓城县丰盈企业管理咨询有限公司（以下简称丰盈公司）是以自然人投资或控股，于2016年4月登记成立的有限责任公司，核准的经营范围为商务信息咨询、企业管理咨询、会议服务等。该公司在未经许可经营金融业务的情况下，向社会公众公开宣传购买公司的理财产品和股权投资，获利高于银行利息，能按时还本付息，并发展个别村庄的信用社代办员为公司的业务员，许以一定的工资和奖励提成，吸收群众存款，购买公司产品。被告人段于敬系曾某3的代办员，被丰盈公司吸收为业务员后，在代办本村群众存款业务时，未将曾某1、段某1、段某3等144人的存款共计人民币7198251元存入银行，连同其所得的工资、奖励等，通过丰盈公司以其个人的名义投资入股到北京创普惠资产管理股份有限公司、北京市财通投资股份有限公司格子理财平台、欧标股权融资，向存款群众出具年利率为4.2%至7.2%不等的丰盈金融定期存单。2019年5月，以上公司的资金链断裂，不能兑付存款。被告人段于敬隐瞒事实，以新吸收的群众存款支付给取钱的村民。2019年6月，财通科技集团股份有限公司股东会决议为关联公司北京财通创投股份有限公司的格子理财平台产生的债务偿还本金，为

山东省郓城县人民法院刑事判决书（2020）鲁1725刑初85号公诉机关郓城县人民检察院。被告人段于敬、曾用名段林现，男，1957年7月9日出生于山东省郓城县，汉族，高中文化，郓城县丰盈企业管理咨询有限公司业务员，住郓城县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年11月18日被刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现羁押于郓城县看守所。辩护人闵丹丹，山东郓州律师事务所律师。郓城县人民检察院以郓检二部刑诉[……