非法吸收公众存款罪 （2017）鄂0102刑初1381号

本院认为，被告人罗某某伙同他人违反国家金融管理法律规定，在社会上向不特定的群体非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱了国家金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。武汉市江岸区人民检察院指控被告人罗某某犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认。对于被告人罗某某等人非法占有、处置的被害人财产，应当依法予以追缴或者责令退赔。对于被告人罗某某的辩护人提出“被告人罗某某未向不特定的公众吸收存款”的辩护意见，因与庭审查明的事实相悖，本院不予采纳。被告人罗某某在共同犯罪，起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚；被告人罗某某犯罪以后，自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人罗某某所吸收的资金中多数为亲友投资，案发后，自筹部分资金对被害人进行补偿，得到被害人的谅解，且在本院审理期间，能自愿认罪、悔罪，可酌情从轻处罚。辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。

经审理查明，2009年6月8日，车某成立恒生公司，法定代表人为车某，徐某担任该公司财务总监。公司住所地位于武汉市硚口区解放大道634-2号新世界中心Ｂ座19楼1901室，经营范围：对证券、期货、基金投资管理咨询；对实业、商业投资；企业投资管理、商务信息咨询；担保咨询。2010年3月，车某与王某商定，由王某以恒生公司名义对外吸收资金，所吸存的资金用于恒生公司股票、证券投资，恒生公司以月息4.5%－6%向王某返息。后王素英租赁武汉市江汉区青年路招银大厦1709室作为办公地点，同时发展被告人罗某某及陈某、詹某、蔡某2（均已判刑）等人作为业务员。被告人罗某某等人在明知恒生公司不具备从事银行金融业务资质的情况下，以恒生公司为平台，对外宣传恒生公司的“理财业务”，向被害人承诺在一定期限内还本付息，并以2.5%－3%的月息给付高额回报，用签订资产管理合同的方式向社会公众募集资金。王某将吸收的资金汇入车某、徐某的个人账户内。恒生公司每月将利息汇入王某的账户后，王某按3.5%-4%的月息将返息款汇到被告人罗某某及陈某、詹某、蔡某2等人的账户上，再由被告人罗某某及陈某、詹某、蔡某2等人对被害人按月息2.5

潗某某非法吸收公众存款一审刑事判决书湖北省武汉市江岸区人民法院刑事判决书（2017）鄂0102刑初1381号：武汉市江岸区人民检察院以武岸检岸诉刑诉（2017）1562号起诉书指控被告人罗某某犯非法吸收公众存款罪，于2017年11月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市江岸区人民检察院指派检察员杨胜兰出庭支持公诉，被告人罗某某及其辩护人彭振军均到庭参加了诉讼。现已审理终……