非法吸收公众存款罪 （2013）杭西刑初字第338号

本院认为，被告人张某、李某某违法国家金融管理法规，伙同他人向不特定的社会公众吸收存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关的指控成立。对辩护人提出的二被告人的犯罪行为应属单位犯罪的意见，经查，同案犯王某的供述及相关书证均证实王某系为了实施非法吸收公众存款的犯罪行为而设立合伙企业，故二被告人的犯罪行为均不属于单位犯罪，该辩护意见与事实和法律规定不符，本院不予采纳。对辩护人提出的被告人李某某系从犯的意见，经查，被告人李某某在共同犯罪中积极参与，作用明显，而非辩护人提出的次要或辅助作用，故该辩护意见与事实和法律规定不符，本院不予采纳。被告人张某、李某某自愿认罪，酌情予以从轻处罚。被告人张某、李某某退赔被害人部分经济损失并取得被害人的谅解，酌情予以从轻处罚。根据被告人张某、李某某的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑没有再犯罪的危险，对其所居住的社区也没有重大不良影响，故依法对其宣告缓刑。

杭州市西湖区人民检察院指控，2011年5月，王某（另案处理）伙同他人在天津滨海新区注册成立天津科力华股权投资基金合伙企业。同年7月，王某以融资为目的，与郭鈞（在逃）等人在杭州市西湖区古墩路紫金广场Ｂ座六楼（办公地点后迁至西湖区沁雅花园）成立了天津科力华股权投资基金合伙企业杭州办事处。2012年3月，被告人张某、李某某到杭州办事处工作，张某担任财务、李某某担任副总，直至案发。被告人张某、李某某在杭任职期间共参与吸收存款人民币214万元。被告人张某、李某某的行为均已构成非法吸收公众存款罪。对此指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述及被告人供述和辩解等证据。被告人张某、李某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人张某的辩护人提出二被告人在吸收存款过程中当场返利给被害人的金额不应计入犯罪数额，且在被告人张某离开杭州后打入银行卡内的存款数额以及被告人李某某单独拿走的4万元不应计入被告人张某的犯罪数额。另，被告人李某某的辩护人还提出被告人李某某系从犯，应从轻、减轻处罚。同年7月，王某以融资为目的，与郭鈞等人在杭州市西湖区古墩路紫金广场Ｂ座六楼成立了天津科力华股权投资基金合伙

张某、李某某非法吸收公众存款一审刑事判决书杭州市西湖区人民法院刑事判决书（2013）杭西刑初字第338号：杭州市西湖区人民检察院以杭西检刑诉（2012）946号起诉书指控被告人张某、李某某犯非法吸收公众存款罪，于2013年3月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市西湖区人民检察院指派代理检察员樊丽娟出庭支持公诉，被告人张某、李某某及其辩护人王潇达、戴涵静均到庭……