非法吸收公众存款罪 （2016）冀0102刑初188号

本院认为，被告人朱某某、张某某、赵某某、王某某、秦某某违反金融管理法规，非法吸收公众存款，数额巨大，石家庄市长安区人民检察院指控被告人朱某某、张某某、赵某某、王某某、秦某某犯非法吸收公众存款罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人朱某某为北京某股权投资基金管理有限公司石家庄某地、某大厦集资场所的负责人，应对本案犯罪承担全部责任；被告人张某某、赵某某、王某某、秦某某为上述集资场所业务员，为被告人朱某某非法吸收公众存款提供帮助，在本案共同犯罪中均起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人张某某、赵某某、王某某、秦某某各自退缴违法所得、赃款，依法可酌情从轻处罚。被告人张某某的辩护人提出集资人李某某第二笔5万元，是苏某某介绍的辩护意见，经查证属实，本院予以支持，该笔集资款应从被告人张某某犯罪数额中扣除；被告人张某某的辩护人提出集资人焦某8万元，是郝某某介绍的；集资人耿某某两次共计10万元，是郝某某介绍的；郝某某6万元，是冯某某介绍的；集资人郭某的8万元与被告人张某某无关的辩护意见，无相关证据予以支持，故该辩护意见本院不予认可。被告人赵某某的辩护人提出集资人郭某某13万元不是被告人赵某某

经审理查明：一、犯罪事实：北京某投资管理有限公司于2010年8月申请成立，法定代表人为赵某甲，2014年3月31日公司名称变更为北京某股权投资基金管理有限公司，法定代表人变更为姚某，注册地址为北京市朝阳区南湖南路某院甲3号楼二层2号-23。自2013年11月开始，被告人朱某某先后在石家庄市长安区中山东路某地2307室及广安大街某大厦Ａ座502室租用办公场所，以负责人的身份雇佣业务人员，通过发放宣传单、电话及网络宣传等方式宣传北京某股权投资基金管理有限公司的某养老产业基金和某连锁基金项目，称该项目前景好、回报率高，向社会不特定公众非法吸收公众存款。被告人张某某、赵某某、王某某、秦某某作为该集资场所业务员积极参与非法集资活动。石家庄市公安局长安分局委托河北中瑞司法会计鉴定中心对本案非法吸收公众资金涉案金额、人员进行审核鉴定，审计结束后，又有14名群众（贾某某、任某某、王某乙、张某丙、郎莫某、赫某某、张某丁、杜某某、谭某、容某某、荣某某、刘某乙、容某乙、耿某乙）报案，共涉及资金281万元、返还资金21.25万元、造成损失259.75万元。故参照河北中瑞司法会计鉴定中心《司法鉴定意见书》及相关

圱某某、张某某非法吸收公众存款一审刑事判决书河北省石家庄市长安区人民法院刑事判决书（2016）冀0102刑初188号：石家庄市长安区人民检察院以长检刑诉［2016］106号起诉书、长检刑变诉［2016］1号变更起诉决定书、长检刑追诉［2016］5号追加起诉决定书、长检刑变诉［2016］3号变更起诉决定书，指控被告人朱某某、张某某、赵某某、王某某、秦某某犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院审查……