非法吸收公众存款罪 （2016）皖1302刑初401号

本院认为：安徽银隆投资理财服务有限公司未经金融主管部门批准，通过注册公司、开设分店、网络宣传等方式，向社会不特定对象非法吸收存款、集资诈骗总计人民币34979.44万元，涉及人数952人，其中，被告人赵伟宏作为公司直接负责的主管人员，非法吸收公众存款人民币29507.82万元，数额巨大；其又使用诈骗方法非法集资人民币5471.62万元，数额特别巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。被告人于秀平、黄燕作为公司的其他直接责任人员，参与非法吸收公众存款，数额分别为人民币4686万元、1231万元，均属数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人赵伟宏犯数罪，依法应予数罪并罚。对被告人赵伟宏提出2014年11月份，银隆公司经营正常，只是理财公司资金紧张，工资没有停发，资金链没有断裂，他没有非法占有的目的，不构成集资诈骗罪及其辩护人提出银隆公司及被告人赵伟宏没有非法占有的目的，不构成集资诈骗罪的辩护意见，经查，证人邱某1、苏某、王某2、欧某、李某2、景某、王某4、黄燕、韩某、张某2等人的证言，综合证明了2014年八九月份，银隆公司资金紧张，

对公诉机关提出截至2014年12月5日，银隆公司共计非法吸收公众存款人民币37702.93万元，涉及人数1026人的指控，经查，集资参与人杜新芳等40人涉及金额共人民币1987万元已向人民法院提起民事诉讼，且法律文书已经发生法律效力，部分已经进入执行程序，该数额不应认定为本案犯罪数额。集资参与人王敬侠、张娅等12人与赵伟宏、唐某达成债务承担协议，唐某已经履行部分集资人员的集资额合计351.64万元不应计入本案犯罪数额。另因安徽求是会计司法鉴定所鉴定报告中存在重复计算情况，该部分数额应予扣除。故对公诉机关指控的非法吸收公众存款数额及集资诈骗数额予以调整，应以本院审理查明的数额为准。

安徽省宿州市埇桥区人民法院刑事判决书（2016）皖1302刑初401号公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。被告人赵伟宏，男，1966年10月10日出生于安徽省宿州市，汉族，大专文化，系安徽银隆投资理财服务有限公司法定代表人，住宿州市埇桥区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年7月14日被宿州市公安局刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。辩护人宋辉，安徽三联律师事务所律师。被告人……