非法吸收公众存款罪 （2017）豫1121刑初313号

本院认为，被告人赵某某、王某某违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款6526500元，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，舞阳县人民检察院指控罪名成立，本院予以支持。被告人赵某某、王某某共同故意犯罪，系共同犯罪。二被告人到案后，如实供述自己的犯罪事实，可依法对其从轻处罚。关于被告人赵某某、王某某及其辩护人提出被告人具有坦白、认罪悔罪等情节的辩护意见，本院予以采纳。关于被告人的辩护人提出被告人赵某某系单位犯罪的辩护意见，根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》之规定，被告人赵某某的犯罪行为不应当以单位犯罪论处。因此，对该辩护意见本院不予采纳。对辩护人提出的吸收朋友的款项应当予以扣除的辩护意见，没有法律依据，本院不予采纳。非法吸收公众存款的数额，应以行为人所吸收的资金全额计算，案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。被告人赵某某、王某某非法吸收公众存款的行为的违法所得、给相关存款户造成的损失，应当继续追缴，并退赔被害人。

舞阳县人民检察院指控，2010年下半年至今，赵某某伙同其妻王某某在未经中国人民银行批准的情况下，以“舞阳县伟阳门业”周转资金为名，以高额回报为诱饵，承诺在一定期限内付本还息，向社会上不特定对象张署敏、陈某1、李某、尹某、姚某、郭某、佟某某、黄某等十二人吸收资金379万元。后公诉机关补充起诉，认定二被告人吸收公众存款共计6526500元。被告人赵某某、王某某对以上指控没有异议。被告人赵某某的辩护人黄文华的辩护意见是，本案系单位犯罪，所涉及资金都用于厂里运营；部分款项系借朋友的，该款项应当予以扣除；本案的发生有当时的社会背景；被告人具有坦白、认罪悔罪等情节。因此对被告人予以从轻处罚。王某某的辩护人的辩护意见是，对指控其犯非法吸收公众存款罪没有异议，但吸收朋友的款项应当予以扣除；被告人具有坦白情节，系初犯，主观恶性不大，认罪态度好，建议对其从轻处罚。2、被害人户籍及申请，证明辩护人的基本情况，以及辩护人申请对被告人赵某某、王某某取保候审，让其进行经营其企业，以偿还辩护人本金。3、舞阳县公安局接受证据清单，系公安机关从刘某处接收的被锁住的铁皮箱子，装有“伟阳木业公司”的部分票据。4、中国银监会

赵某某、王某某非法吸收公众存款一审刑事判决书河南省舞阳县人民法院刑事判决书（2017）豫1121刑初313号：舞阳县人民检察院于以漯舞检诉刑诉（2016）207号起诉书指控被告人赵某某、王某某犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。后公诉机关以漯舞检诉刑补诉（2017）1号补充起诉决定书补充起诉，将被告人赵某某、王某某非法吸收公众存款的数额变更为6526500元。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决……