非法吸收公众存款罪 （2017）川0603刑初459号
裁判要旨
本院认为，被告人陈大庆违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，通过推介会等途径向社会公开宣传，承诺在一定期限内以货币方式还本付息，向社会不特定对象吸收资金477万余元，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪，应予惩处。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人提出天缘德阳分公司是张某某成立的辩解意见，有天缘德阳分公司设立登记申请书在卷证实，与查证事实相符，本院予以确认。关于辩护人提出被告人属履行职务行为系从犯的意见，经查证，被告人陈大庆直接参与天缘德阳分公司管理，安排公司人员吸收公众存款，在与张某某、杨某某共同犯罪中，起到积极主要的作用，是主犯，故对该辩护意见本院不予采纳。被告人到案后如实供述了犯罪行为，属坦白，可依法从轻处罚。
摘要
经审理查明，2013年，被告人陈大庆与张某某（已判刑）签订义县天缘硅石矿业公司（下称天缘公司）股权转让合同，合同约定，陈大庆以1000万元人民币购买天缘公司股权。为谋取股权转让金，2013年5月28日，张某某在德阳成立天缘公司德阳分公司（下称天缘德阳分公司），同年6月1日，陈大庆被任命为天缘德阳分公司总经理。从2013年7月至2014年1月9日，被告人陈大庆以天缘公司企业扩建厂房及生产经营的名义，以月息2%（年息24%）的高利息，通过推介会、组织投资者考察投资项目的形式对外宣传，安排公司人员向社会不特定公众吸收存款共计477万余元，涉及投资人数达125人。在此期间，张某某指派杨某某到天缘德阳分公司索要股权转让费，杨某某到德阳分公司后与陈大庆共同管理公司、吸收公众存款，陈大庆将部分款项交给张某某，其余部分用于陈大庆个人消费和支付员工工资及提成。2014年3月因资金断链导致案发，被告人陈大庆潜逃。2016年12月21日，民警在成都市武侯区一酒店内将被告人陈大庆抓获。
正文（节选）
陈大庆犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书德阳市旌阳区人民法院刑事判决书（2017）川0603刑初459号：德阳市旌阳区人民检察院以旌检公诉刑诉〔2015〕430号起诉书指控被告人陈大庆犯非法吸收公众存款罪，于2017年9月18日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭公开开庭进行了审理。德阳市旌阳区人民检察院指派检察员郑世鹏出庭支持公诉，被告人陈大庆及其辩护人到庭参加诉讼，现已审理终结德阳市旌阳区人民检……