非法吸收公众存款罪 （2018）津0116刑初80004号

本院认为，被告人石慧华伙同他人违反金融管理法律规定，向社会公众吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大或者有其他严重情节，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且系共同犯罪，应当依法予以惩处。公诉机关指控石慧华犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。关于辩护人所提建议认定被告人石慧华是从犯的辩护意见。经查，本案庭审查明的事实和证据足以证实，在以ＶＣ俱乐部及瀚霖公司名义从事的非法集资活动过程中所形成的集资团队虽以张维军为首，以胡俊、刘薇、张广莲、王新竹等人为领导成员，但石慧华是本案共同犯罪的积极参加者，其不仅直接发展田桂云等人从事非法集资活动，还通过组织聚餐、微信宣传等多种方式对外公开宣传并提供账户吸收客户投资款，此外，石慧华还成立华慧公司大肆向社会公众吸揽资金。综上，石慧华在共同犯罪中地位和作用虽次于张维军、胡俊、刘薇、张广莲、王新竹等人，但亦起到主要作用，是主犯，应当按照其参与的或者组织、指挥的全部犯罪进行处罚。该辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于辩护人所提建议认定被告人石慧华是自首的辩护意见。经查，从公安机关提供的到案经过等材料证明，石慧华是被抓获归案的；公

经审理查明：2013年3月至2015年4月间，在未经国家相关主管部门批准的情况下，张维军伙同胡俊、刘薇、张广莲、王新竹（均另案处理）等人，以投资所谓的“美国ＶＣｌｕｂ”（以下简称“ＶＣ俱乐部”）名义，通过人传人、组织聚餐及发放礼品活动、召开推介会、讲课、发传单、网络及媒体宣传等方式向社会不特定人宣传售卖ＶＣ俱乐部系列理财产品（包括炒道琼斯指数的ＶＣ俱乐部一期理财产品及炒外汇的ＶＣ俱乐部二期理财产品），并承诺到期保本高息或者给予高额回报。2015年4月，ＶＣ俱乐部理财项目停止运营，造成投资人损失无法挽回。2014年5月，张维军、胡俊、刘薇、张广莲、王新竹等人在天津空港经济区发起成立瀚霖公司（天津）资产管理有限公司（以下简称“瀚霖公司”），2014年5月至2016年4月间，在未经国家相关主管部门批准的情况下，采用上述相同方式继续对社会公众公开宣传，除继续售卖ＶＣ俱乐部系列理财产品外，还开始售卖瀚霖公司65万代客理财、瀚霖自由30、证券定投、瀚霖稳健增值性ＡＢＣＤ套餐等相关理财产品及瀚霖集团“原始股”，大肆向社会公众吸揽资金。上述期间内，该集资团队为扩大吸揽途径，采取高额返点等方式，逐步发展

石慧华非法吸收公众存款一审刑事判决书天津市滨海新区人民法院刑事判决书（2018）津0116刑初80004号：天津市滨海新区人民检察院以津滨检公诉刑诉〔2018〕2号起诉书、津滨检公诉刑变诉〔2018〕2号变更起诉决定书指控被告人石慧华犯非法吸收公众存款罪，于2017年12月28日向本院提起公诉，本院于2018年1月2日立案。诉讼过程中，天津市滨海新区人民检察院因补充侦查分别于2018年3月26日、……