非法吸收公众存款罪 （2019）津0116刑初80133号

本院认为，被告人尤艳艳伙同他人违反金融管理法律规定，向社会公众吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且系共同犯罪，应当依法予以惩处。公诉机关指控尤艳艳犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。关于辩护人所提建议认定尤艳艳是从犯之辩护意见。经查，庭审查明的事实和在案证据足以认定，在以ＶＣ俱乐部及瀚霖公司名义从事的非法集资活动过程中所形成的集资团队虽以张某6军为首，以胡某、刘某3、张某7莲、王某3等人为上层核心领导成员和骨干成员，从总体上而言被告人尤艳艳在共同犯罪中的地位和作用要轻于张某6军、胡某、刘某3、张某7莲、王某3等人，但尤艳艳是洛阳市报单中心的负责人之一，属于该报单中心的核心管理人员和骨干人员，其应对该报单中心以ＶＣ俱乐部或瀚霖公司名义向社会公众吸收资金的全部集资活动承担责任，在共同犯罪中亦起到主要作用，是主犯，应当按照其参与的或者组织、指挥的全部犯罪进行处罚。该辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人尤艳艳到案后能如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，具备坦白情节，依法可以从轻处罚；其在亲属协助下积极退赃退赔，可以酌情

经审理查明：2013年3月至2015年4月间，在未经国家相关主管部门批准的情况下，张某6军（另案处理）伙同胡某、刘某3、张某7莲、王某3（均已判决）等人，以投资所谓的“ＶＣｌｕｂ”名义，通过人传人、组织聚餐及发放礼品活动、召开推介会、讲课、发传单、网络及媒体宣传等方式向社会不特定人宣传售卖ＶＣ俱乐部系列理财产品（包括炒道琼斯指数的ＶＣ俱乐部一期理财产品及炒外汇的ＶＣ俱乐部二期理财产品），并承诺到期保本高息或者给予高额回报。2015年4月，ＶＣ俱乐部理财项目停止运营，造成投资人损失无法挽回。2014年5月，张某6军、胡某、刘某3、张某7莲、王某3等人在天津空港经济区发起成立瀚霖银投（天津）资产管理有限公司，2014年5月至2016年4月间，在未经国家相关主管部门批准的情况下，采用上述相同方式继续对社会公众公开宣传，除继续售卖ＶＣ俱乐部理财产品外，还开始售卖瀚霖公司65万代客理财、瀚霖自由30、证券定投、瀚霖稳健增值性ＡＢＣＤ套餐等相关理财产品及瀚霖集团“原始股”，大肆向社会公众吸揽资金。上述期间内，该集资团队为扩大吸揽途径，采取高额返点等方式，逐步发展石某、孙某2、邢某、归伟、张某8、田

尤艳艳非法吸收公众存款一审刑事判决书天津市滨海新区人民法院刑事判决书（2019）津0116刑初80133号：天津市滨海新区人民检察院以津滨检汉公诉刑诉〔2019〕130号起诉书指控被告人尤艳艳犯非法吸收公众存款罪，于2019年8月2日向本院提起公诉，本院于同年8月5日立案后，依法组成合议庭，于同年9月16日公开开庭进行了审理。天津市滨海新区人民检察院指派检察员杨光出庭支持公诉，被告人尤艳艳及其辩护……