非法吸收公众存款罪 （2017）皖0504刑初162号

本院认为，被告人朱亚飞、伍扬飞作为另案处理的安徽钰诚控股集团和钰诚国际控股集团非法集资犯罪的其他直接责任人员，违反国家金融管理法律规定，变相非法吸收公众存款，朱亚飞为安徽钰诚集团非法吸收公众存款1.15亿余元，伍扬飞为安徽钰诚集团非法吸收公众存款1.09亿余元，两被告人行为均已构成非法吸收公众存款罪，且数额均为巨大，公诉机关指控的罪名成立。安徽钰诚集团作为所有分支机构及下属分公司的管理公司，其在行政管理、任职任免、财务进出等方面进行全面实际的控制，上海钰申公司马鞍山分公司作为下级公司无独立职能管理权限，被告人朱亚飞、伍扬飞作为上海钰申公司马鞍山分公司负责人，安徽钰诚集团犯罪的其他直接责任人员，在共同犯罪中，所处地位及所起作用较小，系从犯，依法应当减轻处罚，被告人朱亚飞、伍扬飞主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。

经审理查明：安徽钰诚控股集团（另案处理，以下简称安徽钰诚集团）系以对金融服务业、商贸流通业、高新技术产业、工业的投资；股权投资；投资管理；商务咨询；项目管理咨询；财务咨询（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）为经营范围的内资企业集团，成立于2013年。2015年成立钰诚国际控股集团有限公司（另案处理，以下简称钰诚集团）。安徽钰诚集团和钰诚集团在经营过程中，组织、利用安徽金易融（北京）网络科技有限公司、安徽钰诚融资租赁有限公司、安信惠鑫金融信息服务有限公司，通过建立的“ｅ租宝”金融信息服务平台发布融资租赁债权及个人债权项目非法吸收公众存款。安徽钰诚融资租赁有限公司负责融资租赁业务，金易融（北京）网络科技有限公司负责“ｅ租宝”线上宣传等所有工作，“ｅ租宝”线下管理和所有产品销售工作均由安信惠鑫金融信息服务有限公司负责。两被告单位安徽钰诚集团和钰诚集团先后作为钰诚系公司的管理公司，对人事任免、资金划拨、行政管理、资金发放等统一管理，下级公司无独立管理权限，就人事、财务、业务问题向钰诚集团汇报，钰诚集团予以审批、管理。2014年8月，安徽钰诚集团设立上海钰申公司，上海钰申公司

朱亚飞、伍扬飞非法吸收公众存款一审刑事判决书安徽省马鞍山市雨山区人民法院刑事判决书（2017）皖0504刑初162号：按照马鞍山市中级人民法院指定管辖的决定，马鞍山市雨山区人民检察院以雨检刑诉［2017］148号起诉书指控被告人朱亚飞、伍扬飞犯非法吸收公众存款罪，于2017年7月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。马鞍山市雨山区人民检察院指派检察员刘某1出庭支持公诉，被告人……