非法吸收公众存款罪 （2017）沪0101刑初975号

本院认为，被告人常凯、邓乙丁、陈震政、万盈、何依斐、高黎俊、盛佐良作为公司的其他直接责任人员，违反国家金融管理法律规定，为公司非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已触犯刑律，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。本案系共同犯罪，各被告人在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，应当从轻处罚。七名被告人均系自首，可以从轻处罚。被告人陈震政、万盈、何依斐、高黎俊、盛佐良在案发后能退出全部或部分违法所得，可酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，可予采纳；但辩护人建议对陈震政、何依斐、高黎俊、盛佐良适用缓刑的意见，鉴于上述被告人的犯罪情节、社会危害性不符合法律规定适用缓刑的条件，故辩护人该辩护意见，本院不予采纳。

上海市黄浦区人民检察院指控，上海炳恒财富投资管理（集团）有限公司（以下简称炳恒集团公司），原名上海炳恒财富投资管理有限公司，2014年5月24日注册成立，住所地上海市宝山区牡丹江路ＸＸＸ号ＸＸＸ-ＸＸＸ室，法定代表人苏国铭（另案处理），股东分别为苏国美（另案处理）、苏国铭、上海炳恒金融信息服务有限公司（以下简称炳恒金融公司）、炳恒电子商务（上海）有限公司（以下简称炳恒电子商务公司）、上海炳恒资产管理有限公司（以下简称炳恒资产公司），经营范围为实业投资、资产管理、投资管理、投资咨询、商务信息咨询、财务咨询（不得从事代理记账）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。苏国美、苏国铭于2014年1月8日通过受让股权的方式成为上海九臻金融信息服务有限公司股东后，将该公司更名为炳恒金融公司，法定代表人为苏国美，住所地为上海市徐汇区淮海中路ＸＸＸ号ＸＸＸ室，租借本市延安东路ＸＸＸ号金光外滩中心22层4Ｂ、4Ｄ单元作为办公场所，经营范围不包含金融业务。经共同商议，苏国美、苏国铭于2010年12月起先后成立炳恒资产公司、炳恒电子商务公司等关联公司，通过在高档商务楼租赁办公场所、投放大型

游凯、邓乙丁等非法吸收公众存款一审刑事判决书上海市黄浦区人民法院刑事判决书（2017）沪0101刑初975号：上海市黄浦区人民检察院以沪黄检金融刑诉［2017］68号起诉书指控被告人常凯、邓乙丁、陈震政、万盈、何依斐、高黎俊、盛佐良犯非法吸收公众存款罪，于2017年11月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市黄浦区人民检察院指派检察员潘某出庭支持公诉，上述各被告人及其……