非法吸收公众存款罪 （2018）沪0118刑初1527号

本院认为，被告人张行观、张朝辉、刘金星、赖宗华、鲍某某、杨某、陈某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，依法均应予惩处。在“众和乐购”部分的共同犯罪过程中，被告人张行观、刘金星起主要作用，系主犯，被告人张朝辉、赖宗华、鲍某某、杨某、陈某某起次要作用，均系从犯；在“众盟商城”部分的共同犯罪过程中，被告人张行观、张朝辉起主要作用，系主犯，被告人赖宗华、鲍某某起次要作用，系从犯，对于从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人张朝辉、鲍某某、杨某、陈某某犯罪以后自动投案，并如实供述了自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人刘金星到案后如实供述了自己的罪行，依法可以从轻处罚。公诉机关指控被告人赖宗华、鲍某某、杨某、陈某某犯非法吸收公众存款罪的犯罪罪名及关于区分主从犯、认定被告人鲍某某、杨某、陈某某系自首的公诉意见正确，本院均予以确认。关于被告人及其辩护人针对集资诈骗罪提出证据不足的辩解和辩护意见，本院认为，因现有证据不足以证实被告人张行观、张朝辉、刘金星、赖宗华、鲍某某具有非法占有的主观故意，故集资诈骗部分的指控无法成立，本院采纳被告人及辩护人的上

上海市青浦区人民检察院根据被告人张行观、张朝辉、刘金星、赖宗华、鲍某某、杨某、陈某某的供述笔录，证人李某甲、程某某、赖某某、嵇某某、王某甲、周某某、李甲、马某甲、李某乙、刘某甲、林某、马某乙、王甲、黄某某、梁某的证言笔录，辨认笔录，刑事判决书，上海某甲电子商务有限公司工商登记材料，周口某乙电子商务有限公司工商登记材料，上海市公安局嘉定分局对“成谋商城”立案决定书，电话记录，上海鹤首电子商务有限公司工商资料，投资人徐某某、刘某乙、王某乙等人的报案材料，调查表，支付宝、微信交易记录，银行交易记录，上海市公安局扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、调取证据通知书、调取证据清单，电脑主机、账薄册，上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所司法鉴定意见书，上海市司法会计中心有限公司司法会计鉴定意见书等证据指控：被告人张行观、张朝辉、刘金星分别参与经营过“万家购物”、“成谋商城”、“858同城网”、“瑞丰商城”等所谓“高额返利”的互联网促销平台，三人明知此类网站经营模式违背市场经济规律，难以维持，最终导致投资人巨额损失。其中，“万家购物”被司法机关定性为传销组织，“成谋商城”被公安机关立案侦查。2016年

张行观、张朝辉等非法吸收公众存款一审刑事判决书上海市青浦区人民法院刑事判决书（2018）沪0118刑初1527号：上海市青浦区人民检察院以沪青检二部刑诉［2018］54号起诉书指控被告人张行观、张朝辉、刘金星犯集资诈骗罪，被告人赖宗华、鲍某某犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、被告人杨某、陈某某犯非法吸收公众存款罪，于2018年11月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海……