非法吸收公众存款罪 （2018）陕0527刑初17号

本院认为，被告人曲某某、梁某甲违反国家金融管理法律规定，通过互联网Ｐ2Ｐ平台向社会公众公开宣传华王公司项目融资，承诺高额回报，其中线上吸收70人投资款4291.9595万元，线下吸收2人270万元，共计非法吸收资金4561.9595万元，扰乱金融管理秩序，数额特别巨大，造成1356.67708万元无法兑付，其行为构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控成立，依法应予惩处。被告人曲某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，能够如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪悔罪，有坦白情节，根据其犯罪事实、吸收资金数额、不能兑付数额酌情从轻处罚。被告人梁某甲在共同犯罪起次要作用，系从犯，且有投案自首情节，依法从轻、减轻处罚。二被告人于进弘公司成立前在2014年5月至2015年8月26日与杨某某存在长期的借贷关系，向杨某某借款7518万元用于投资华王公司股份及其他经营活动，清偿5072.5万元，该行为系特定对象之间正常的的民间借贷关系，不属于向不特定对象的吸收公众存款的行为，不构成犯罪，借款数额不应计入犯罪数额；杨松、丁莎莎夫妇出借给被告人梁某甲200万元的性质与杨某某借款性质相同，亦属特定对象特定用途的借贷关系，

经审理查明，2014年7月7日，被告人曲某某、梁某甲注册成立了进弘金融服务（上海）有限公司（以下简称进弘公司），法定代表人梁某乙，注册资本2000万元，经营范围：金融信息服务，证券、保险咨询，接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包，商务咨询，投资管理，资产管理，从事计算机软件技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，电子商务，法律咨询，设计、制作。代理各类广告，实业投资，珠宝首饰、工艺品、矿产品的销售。公司成立后并未在上海开展业务，二被告人于2014年8月22日在青岛成立了进弘公司青岛分公司，2014年9月1日在白水县杨森资产管理有限公司设立代办点，公司实际控制人为被告人曲某某。进弘公司成立后在互联网创建了“进弘创利Ｐ2Ｐ平台”，在平台上发布威海市华王海洋生物工程有限公司（以下简称华王公司）“海上鱼粉综合加工母船项目”融资信息，承诺年化固定收益12%，通过此方式在青岛、白水等地吸收资金。经陕西兴和会计事务所审计，自2014年8月1日起至2016年8月1日，该平台吸收真实投资户70人共计4291.9595万元，返还集资参与人3205.28242

被告人曲某某、梁某甲非法吸收公众存款一案一审刑事判决书陕西省白水县人民法院刑事判决书（2018）陕0527刑初17号：白水县人民检察院以白检公诉刑诉【2018】4号起诉书指控被告人曲某某、梁某甲犯非法吸收公众存款罪，于2018年3月9日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。白水县人民检察院副检察长王敬宇、检察员郝梓伊依法出庭支持公诉，被告人曲某某及其辩护人安晓玲、张明月，被……