非法吸收公众存款罪 （2015）福刑初字第153号

本院认为，被告人刘德平违反国家金融管理法律规定，在未得到国家金融管理部门的批准下，以开设汇信行福泉分公司为平台和工具，以“居间服务”为名义，以社会不特定公众为对象，以高利息回报为诱饵，并承诺在一定期限内还本付息，变相吸收公众存款770万余元，数额巨大，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人刘德平的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。被告人刘德平在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人刘德平归案后如实供述犯罪事实，坦白认罪，可依法从轻处罚。

福泉市人民检察院指控：2013年10月30日，贵州汇信行融资理财信息咨询服务有限公司（以下简称“汇信行”）在贵州省开阳县注册成立，工商《营业执照》经营范围是融资理财信息咨询服务、投资信息咨询服务、房地产营销策划培训服务、基金代理信息咨询服务、居间代理服务（以上经营范围涉及法律法规禁止或限制的项目、需前置审批的项目除外）。2014年7月，“汇信行”都匀分公司股东张某3征得总公司同意在福泉设立分公司，2014年8月1日，张某3代表总公司与刘德平、王某1签订《合作协议》，张某3、总公司占80%的股份，刘德平、王某1占分公司20%的股份（刘德平、王某1各占10%），由刘德平、王某1出资金，张某3负责福泉分公司的筹建，2014年10月5日，“汇信行”福泉分公司成立，刘德平为福泉分公司负责人。“汇信行”福泉分公司超出工商《营业执照》许可范围经营，在办公场所宣专栏上宣传“汇信行”的投资项目及收益，派公司员工到街面上广泛向群众作宣传，发放宣传单和印有“汇信行汇聚人财，信达天下”，“让你的闲钱赚起来，让你的事业转起来”，“保本收益，合法安全”宣传条幅的环保袋，宣传在资金对接后以对项目方的借款用途、项目进

战德平非法吸收公众存款一审刑事判决书贵州省福泉市人民法院刑事判决书（2015）福刑初字第153号：福泉市人民检察院以福检刑诉［2015］133号起诉书指控被告人刘德平犯非法吸收公众存款罪，于2015年12月21日向本院提起公诉。在审理期间，福泉市人民检察院于2016年3月21日建议延期审理一次，于2016年4月21日再次移送本院。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福泉市人民检察院指派检察员彭……