非法吸收公众存款罪 （2016）鲁0811刑初209号

本院认为，被告人宋某违反国家金融管理法律规定，变相吸收公众存款87245950元，扰乱金融管理秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人宋某的犯罪事实与罪名成立，本院予以确认。案发后，被告人宋某主动投案并如实供述自己的犯罪行为，系自首，依法可以从轻处罚；尚欠公众存款损失金额63503890.74元，对其可以酌情从重处罚。对于其辩护人提出被告人宋某系初犯、偶犯、社会危险性小的辩护意见，本院认为，被告人宋某成立公司非法吸收公众存款自2013年6月起至2015年5月止，非法吸收公众存款时间之长、公众存款人数之多、吸收数额之巨大等基本事实看，其不符合初犯、偶犯、社会危险性较小的构成要件，故该项辩护意见不成立，本院不予采纳。辩护人提出的其他辩护意见成立，本院予以采纳。

经审理查明：2012年8月7日，被告人宋某以郭某1名义注册成立山东济宁华昊投资咨询有限公司（简称华昊公司），法定代表人：郭某1，注册地址：济宁北湖省级旅游度假区石桥镇后李村，注册资本：五百万元整，经营范围：以自有资金对外投资：投资信息咨询（不含融资、证券、期货的咨询服务及中介服务）。于2013年10月24日，被告人宋某以郭某1名义注册成立济宁元泰中小企业服务有限公司（简称元泰公司），法定代表人：郭某1，注册地址：济宁市新世纪花园小区12号楼东数第二间一、二间营业房，注册资本：五百万元整，经营范围：企业管理咨询服务；企业营销策划咨询（不含证券和期货、金融信息）；会展咨询；会议服务；展览展示服务；广告设计、制作、代理发布；企业形象设计、策划。上述二公司的实际控制人均为宋某。该公司未经中国人民银行批准，以“对接资金”的名义，让业务员在居民小区、广场等处通过发放宣传单、口头介绍等形式，并以支付高息（月利率0.5%、1.5%、1.8%、2%、3%）、赠送礼品、组织旅游等为诱饵，采采取给存款客户签订委托协议书、投资理财合同、出具收款收据、保证借款合同等方式，向社会不特定对象吸收存款，因巨额资金未能

宋某非法吸收公众存款一审刑事判决书山东省济宁市任城区人民法院刑事判决书（2016）鲁0811刑初209号：济宁市任城区人民检察院以济任检诉刑诉〔2016〕183号起诉书指控被告人宋某犯非法吸收公众存款罪，于2016年4月8日向本院提起公诉，本院于2016年4月11日立案。于2016年8月19日，济宁市任城区人民检察院以济任检诉刑追诉〔2017〕2号追加起诉决定书对被告人宋某犯非法吸收公众存款罪进行……