非法吸收公众存款罪 （2017）湘0203刑初450号

本院认为，被告人张某1以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，其行为已构成集资诈骗罪，且集资诈骗数额特别巨大；被告人裴某、李某1、苏某、文某1、阳某1、阳某2、李某2、刘某、叶某1明知被告人张某1的某公司、某公司没有取得金融许可证，仍组织或者帮助实施公开向不特定社会公众非法吸收资金，扰乱金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，其中被告人裴某、李某1、苏某、文某1、阳某1、阳某2、李某2、刘某非法吸收公众存款数额巨大。公诉机关指控被告人张某1犯集资诈骗罪，被告人裴某、李某1、苏某、文某1、阳某1、阳某2、李某2、刘某、叶某1犯非法吸收公众存款罪的犯罪事实和罪名成立。被告人裴某、李某1、苏某、文某1、阳某1、阳某2、李某2、刘某、叶某1共同实施故意犯罪，是共同犯罪。在共同犯罪中，被告人裴某、李某1起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人苏某、文某1、阳某1、阳某2、李某2、刘某、叶某1起次要作用，系从犯，分别依法应当对其从轻或减轻处罚。被告人裴某曾因犯非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处

经审理查明，被告人张某1为吸收公众资金，经工商局登记于2013年6月3日成立了株洲某投资管理有限公司，张某1持股比例100%，注册资本500万元；2014年2月28日成立了湖南某生物科技有限公司，张某1持股比例99%，注册资本500万元。被告人张某1系两家公司的法定代表人，公司经营场所在株洲市芦淞区新华西路999号中央商业广场。公司设有财务部、行政部、后勤部、客户监督委员会和8个业务部门，业务部门由总监、经理、主管、业务员组成。被告人张某1谎称公司吸收的资金投资的项目有高利润年回报率100%，投资到鹰潭月岩寺3000万元，要求公司员工向社会公众做虚假宣传，被告人张某1明知某公司无担保能力，仍然为集资群众购某公司ＶＩＰ卡作担保以欺骗群众而吸收资金。被告人张某1、李某1、裴某、苏某、文某1、阳某1、刘某、叶某1、李某2、阳某2亦明知某公司、某公司未经国家金融监管部门许可，未在公司经营范围内开展经营活动，组织业务员在公共场所发放宣传单，召开推介会，组织参观、讲课等方式诱引社会公众到某公司、某公司投资，以年收益24%，按期支付，到期还本为诱饵，吸引不特定集资群众与某公司签订委托投资协议，与某公

张某1集资诈骗罪、裴某、李某1、苏某、阳某1、文某1、阳某2、李某2、刘某、叶某1非法吸收公众存款罪一审刑事判决书湖南省株洲市芦淞区人民法院刑事判决书（2017）湘0203刑初450号：株洲市芦淞区人民检.察院以株芦检刑诉［2016］215号起诉书指控被告人张某1犯集资诈骗罪，被告人裴某、李某1、苏某、文某1、阳某1、刘某、叶某1、李某2、阳某1、阳某2犯非法吸收公众存款罪，于2016年8月23日……