非法吸收公众存款罪 （2018）湘1103刑初170号

本院认为：被告人宁跃、宁洪玉违反国家金融管理规定，非法吸收公众存款共计54.8万元，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人宁洪玉犯非法吸收公众存款罪罪名成立。公诉机关指控被告人宁跃犯集资诈骗罪，集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为，本案中被告人宁跃虽使用了假名字“宁某”，但其与被告人宁洪玉等人成某信公司并以公司名义向公众吸收资金的目的是为了给华某公司融资，从中赚取提成费用，其主观上并没有非法占有融资资金的故意，客观上被告人宁跃等人也没有使用虚构事实、隐瞒真相等诈骗行为进行非法集资，证人王某2证实华某公司真实存在，需要资金周转，其对被告人宁跃等人用华某公司及自己身份信息等相关资料成某信公司吸收公众存款行为知情并同意，故被告人宁跃的行为不符合集资诈骗罪的犯罪构成要件。对公诉机关指控被告人宁跃的行为构成集资诈骗罪的公诉意见，本院不予采纳。被告人宁跃及其辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。本案系共同犯罪，被告人宁跃在共同犯罪中具体操作并指使他人非法吸收公众存款，起了主要作用，系主犯。被告人宁洪玉参与筹划成某信公司，提供鑫信公司前期部

经审理查明:2014年11月，被告人宁洪玉认识了被告人宁跃，两人在交往过程中，宁洪玉得知宁跃有开办投资公司，为企业融资担保，从中赚取利息及介绍费的想法。2014年底，宁洪玉通过赵某联系到山东华某木业公司（以下简称华某公司）法人代表王某2，要王某2以华某公司投资扩厂的名义成立一个融资公司，由宁跃全权负责公司的经营和融资，然后按比例给王某2融资款，宁跃等人分得提成款，王某2同意后，于2015年初将华某公司的资料及其本人身份证件、委托书等资料通过赵某转交给宁洪玉。2015年3月11日，宁跃、宁洪玉持王某2的身份证、华某公司的注册手续以及委托书在永州市工商行政管理局注册登记成立了永州鑫信商务咨询有限公司（以下简称鑫信公司），经营范围为：商务信息咨询服务，企业管理咨询，市场营销策划，经济信息中介服务，以自有资金对商业项目投资，新农村建设项目投资（不得从事吸收存款、集资收款等国家金融监管及财政信用业务），工程项目管理，物业管理，林木业生产加工销售一体化，网络技术服务，电子商务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）。鑫信公司的法定代表人为王某2，但王某2未参与该公司的经营和管理；宁跃为

宁跃集资诈骗罪宁洪玉非法吸收公众存款罪一审刑事判决书湖南省永州市冷水滩区人民法院刑事判决书（2018）湘1103刑初170号：永州市冷水滩区人民检察院以永冷检刑诉［2018］187号起诉书指控被告人宁跃犯集资诈骗罪，宁洪玉犯非法吸收公众存款罪，于2018年5月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员郭丽萍担任审判长，人民陪审员于根生、杨某参加的合议庭，公开开庭进行了审理。代理书记员朱亚南担……