非法吸收公众存款罪 （2017）川0703刑初108号

本院认为，被告人冯华以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯国家刑律，构成集资诈骗罪。被告人宋晓辉违反国家金融管理法律法规，以出借业务咨询、居间服务为幌子，以支付利息为诱饵，通过发放传单等途径向社会公开宣传，变相吸收社会公众资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯国家刑律，构成非法吸收公众存款罪。被告人冯华在集资犯罪过程中起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人宋晓辉在集资犯罪过程中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人冯华主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，被告人宋晓辉主动到公安机关投案，如实供述自己的主要犯罪事实，均是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人宋晓辉在案发后主动向集资人员退赔部分损失，可以酌定从轻处罚。被告人以四川华某2公司名义支付已归还完集资款本金人员的利息、支付被告人宋晓辉等人提成某不符合法律规定，应当予以追缴；被告人宋晓辉及其家人领取的提成、利息在品迭其未收回的集资款后予以追缴；对未归还完集资款本金人员的损失，品迭其已在四川华某2领取的本金利息后予以确定，责令被告人冯华予以退赔；被告人宋晓辉亦应对其本人参

经审理查明：2014年初，被告人冯华在绵阳市涪城区成立绵阳华某2基业投资有限公司，2014年4月办理工商登记。工商登记的法定代表人为宋晓辉，注册资本1008万元，股东为宋晓辉占股10%，张某1占股90%，实际出资人和控制人为冯华。经营范围为：对国家允许的商业项目投资、商务信息服务、企业管理服务、房地产营销策划，不含金融、证券、保险及融资性担保等需前置审批的业务，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。2014年4月22日，宋晓辉负责绵阳华某2公司日常经营管理。2014年2月起，绵阳华某2公司开始营业，安排业务员在外摆摊设点，发放传单，赠送印有公司名称的购物袋等方式向社会群众宣传，并以支付1.5%-2.3%的月利息为条件，向社会公众吸收存款；先后以四川坤创投资管理有限公司的水井坊工程建设项目（以下简称水井坊项目），四川通某资产管理有限公司的收购君平启元肉类食品有限公司（以下简称君平启元项目），四川鑫宝瑞投资管理有限公司的白某依云温泉度假区装修项目（以下简称白某依云项目）为幌子筹措资金，共向赵某1、吴某1等171个出借人吸收存款人民币4006.5万元，所吸收资金用于绵阳华某2

冯华、宋晓辉集资诈骗、非法吸收公众存款一审刑事判决书四川省绵阳市涪城区人民法院刑事判决书（2017）川0703刑初108号：绵阳市涪城区人民检察院以绵涪检公刑诉（2017）95号起诉书指控被告人冯华犯集资诈骗罪、宋晓辉犯非法吸收公众存款罪一案，于2017年2月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年11月16日公开开庭审理了本案。绵阳市涪城区人民检察院指派检察员孙某出庭支持公诉，被告……