非法吸收公众存款罪 （2016）川0703刑初293号

本院认为，被告人贾明万、杨顺兵、邱玖贤、杨廷寿、宋莉、王青青以聚金公司的名义，违反国家金融管理法律法规，以出借业务咨询、居间服务为幌子，以支付利息为诱饵，通过发放传单、举办讲座等途径向社会公开宣传，变相非法吸收社会公众资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯国家刑律，构成非法吸收公众存款罪。被告人贾明万将所吸收的大部分资金未用于生产经营活动，且用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还，其行为触犯国家刑律，构成集资诈骗罪。在共同犯罪中，被告人贾明万、杨顺兵、邱玖贤、杨廷寿起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人宋莉、王青青起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；被告人贾明万、邱玖贤、杨廷寿、宋莉、王青青主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人宋莉、王青青主动向集资人员退赔，可以从宽处罚。被告人以聚金公司名义支付已归还完集资款本金人员的利息、支付被告人邱玖贤等人提成费不符合法律规定，应当予以追缴；对已经支付未归还完集资款本金的利息，应在未归还集资款本金中品迭已支付的利息后，确定余下的金额为集资人员损

经审理查明：2013年8月，被告人贾明万、杨顺兵、邱玖贤从蒲某某处购买聚金公司，用于吸收资金，公司经营范围及方式：项目投资信息咨询服务、理财信息咨询服务、信用评级信息咨询服务等业务（不含金融、证券、保险及融资性担保等需前置审批的业务），企业管理策划服务，企业营销策划，以上经营范围不含国家法律、法规、国务院决定需要前置审批或许可的项目。被告人贾明万、杨顺兵各持有40%股份，被告人邱玖贤持有20%股份，并安排王某为公司的法定代表人，贾某、王某、邱某1分别代贾明万、杨顺兵、邱玖贤持股。2013年9月，聚金公司在绵阳市涪城区顺河前街一品天下小区一楼正式对外营业，同年10月迁至绵阳市涪城区临园路东段Ｘ号。2014年3月2日，被告人邱玖贤与杨廷寿签订《股权转让协议》一份，将其所持股份转让给被告人杨廷寿。被告人邱玖贤在2013年9月至2014年5月期间负责管理公司日常事务，与贾明万、杨顺兵共同管理公司，邱玖贤共领取业务提成费人民币9321元。被告人宋莉在2013年底进入聚金公司工作，任聚金公司总经理，主要负责公司人事、行政管理及营销工作等日常经营事务，共领取业务提成费人民币16818.33元。被告人

贾明万、杨顺兵非法吸收公众存款、集资诈骗一审刑事判决书四川省绵阳市涪城区人民法院刑事判决书（2016）川0703刑初293号：绵阳市涪城区人民检察院以绵涪检公刑诉（2016）262号起诉书指控被告人贾明万、杨顺兵、邱玖贤、杨廷寿、宋莉、王青青犯非法吸收公众存款罪、被告人贾明万犯集资诈骗罪一案，于2016年6月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年4月10日公开开庭审理了本案。绵阳市涪……