非法吸收公众存款罪 （2016）赣1028刑初10号

本院认为，被告人郑国厚、成海坤、张鹏飞、宁波四人不以销售酒产品为主要目的，以委托代售的方式变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其中郑国厚、成海坤、张鹏飞参与吸收44767360.51元，宁波参与吸收21439707.84元（22953007.841513300），四人之行为构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。2015年7月5日，宁波携款带走的1513300元，具有非法占有的目的，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪。根据《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》，在非法集资过程中产生了非法占有他人资金的故意，构成集资诈骗罪。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第三款中，集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚；非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。2015年7月5日，被告人宁波将其个人用于收取集资款的银行卡上的15

经审理查明：2015年5月初，江西泰伯酒业有限公司（以下简称泰伯酒业）法定代表人郑国厚邀请被告人成海坤到资溪考察项目，郑国厚请成海坤就其泰伯酒业销售工作提出建议，成海坤遂对其原销售返利的方案进行修改，具体内容为：客户投资3600元购买江西泰伯酒业有限公司一套酒产品即可成为公司ＶＩＰ会员，成为会员后再推广或者消费一套酒产品即可获得公司价值12600元的奖励酒，奖励的产品会员可以自行消费也可以委托公司进行代售，代售的货款公司分六次按200、400、600、800、1600、3200、6400元（最后一周扣除服务费、综合管理费、爱心基金后返还4960元）分期返还客户，实际操作中是按六周返还客户。当客户推广或者自行消费的单数达到50套以上即可申请成为社区服务店店长，店长可享受其他政策补贴。2015年5月9日，郑国厚代表江西泸溪河贸易有限公司与成海坤和张鹏飞签订合作协议，江西泸溪河贸易有限公司聘请周洪彬为公司顾问，成海坤为公司执行总裁，张鹏飞为公司总经理，签订协议后三人开始运作创新模式营销方案。因成海坤提出运作该模式需成立独立办公场所，郑国厚经人介绍与被告人宁波商议后，于2015年5月14日由宁

殁波、成海坤非法吸收公众存款一审刑事判决书江西省资溪县人民法院刑事判决书（2016）赣1028刑初10号：资溪县人民检察院以资检诉刑诉［2016］10号起诉书指控被告人郑国厚、成海坤、张鹏飞、宁波犯非法吸收公众存款罪，于2016年5月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。资溪县人民检察院指派检察员宁文胜、邓晶出庭支持公诉，被告人宁波及其辩护人宁岗、成海坤及其辩护人官成飞、张……