非法吸收公众存款罪 （2019）浙0122刑初230号

本院认为，被告人单钱君、高海鸿、程垦、丁柳、方倩、陈凯、周彦霖未经金融管理部门依法批准，利用红创金服网络平台发布借款信息，以高利为诱惑，通过网上、网下推广，向社会不特定对象吸收资金，非法设立资金池，吸储的资金自融自用，数额巨大，严重扰乱金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控成立。被告人单钱君在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人高海鸿、程垦、丁柳、方倩、陈凯、周彦霖在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人单钱君退赃1500万元；被告人高海鸿、方倩、陈凯认罪态度较好；被告人丁柳、周彦霖经电话通知到案后如实供述主要罪行，系自首，可以从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，予以采纳。根据被告人单钱君、丁柳及同案犯丁煜的供述及证人吴某3、黄某5、符某等人证言，可以认定被告人程垦直接参与了被告人单钱君利用红创金服网络平台公开吸收社会不特定人员的资金。故被告人程垦的辩解及辩护人的辩护意见，不能成立。被告人丁柳、方倩、陈凯参与非法吸收公众存款的数额巨大，涉及人员众多，辩护人请求适用缓刑的意见，不予采纳。被告人周彦霖以“打工者”身份帮助从犯所实施的共同行为，参与程度有限，情节相对较轻，且有悔罪

经审理查明，2015年5月6日，方某、何某2以王旻、刘凌翔为股东，王旻为法定代表人，发起注册成立杭州红创金融信息服务有限公司，住所，住所地为杭州市西湖区，股东、经营、经营地址等多次变更登记18年2月11日，该公司登记股东为何某1、奚某，法定代表人为何某1，住所地为桐庐县东方君兰中心**，实际控制人为吴某3。

浙江省桐庐县人民法院刑事判决书（2019）浙0122刑初230号公诉机关浙江省桐庐县人民检察院。被告人单钱君，男，1980年2月2日出生于浙江省宁波市，汉族，大学文化，租住宁波市鄞州区，户籍地址浙江省宁波市海曙区。曾因赌博被宁波市公安局海曙分局行政处罚。因本案于2018年11月9日被桐庐县公安局刑事拘留，同年12月14日被依法逮捕。现押于桐庐县看守所。辩护人饶进平、朱岚清，浙江亚辉律师事务所律师。……