非法吸收公众存款罪 （2017）沪0106刑初313号

本院认为，被告人任某某、杨某某、熊某某违反国家有关规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在被告人熊某某所涉犯罪事实中，投资人毛某2虽有一笔150万元钱款未签订协议，但结合熊某某及周某的供述，可以认定该笔钱款系投资款，而非单纯的借款，对熊某某辩护人提出该笔钱款应当从犯罪数额中扣除的辩护意见，本院不予采纳。被告人任某某、杨某某、熊某某，作为全阅公司的项目经理、财务总监和周浦店店长，分别直接参与公司、门店的经营管理，对各自所涉及的非法吸存的犯罪数额并非仅起到次要从属的作用，故不宜区分主从犯，对辩护人要求对三名被告人认定从犯的相关辩护意见，本院均不予采纳。被告人杨某某虽在犯罪过程中主动辞职，但其在全阅公司工作期间，已完成了非法吸收200余万元公众存款的犯罪行为，不属于犯罪中止，对其辩护人所提的该辩护意见，本院亦不予采纳。被告人熊某某自动投案，如实供述自己的犯罪事实，是自首，可以依法从轻处罚；被告人任某某、杨某某到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。三名被告人均系初犯，无犯罪前科，且共同退赔了1

经审理查明，全阅公司成立于2012年3月，原股东为周某（另案处理）、许某某，法定代表人许某某。2015年3月，全阅公司变更股东为周某一人，注册资金8000万元，法定代表人周某。后被告人任某某、杨某某及姚某（均另案处理）先后进入全阅公司，并由周某担任总经理，姚某、任某某、杨某某分别担任副总经理、项目经理和财务总监。全阅公司先后租借本市普陀区中山北路华源世界广场、静安区北苏州路ＸＸＸ号茂联大厦等处作为全阅公司经营地，又在本市浦东新区周浦镇、惠南镇设立门店。公司招聘业务员通过发放宣传单、召开酒会等方式向社会公众宣传公司有投资项目，承诺高额年化收益且保本，以全阅公司名义与数十名投资人签订出借咨询与服务协议，非法吸收公众资金共计700余万元。期间，被告人任某某负责对外招揽投资项目，被告人杨某某负责公司资金运作，二人至2015年10月底离开公司，参与非法吸收公众资金共计200余万元。被告人熊某某于2015年7月进入全阅公司工作，担任周浦店业务员，后于同年10月被提任为店长，参与非法吸收公众资金共计480余万元。2016年1月23日，被告人熊某某于立案前自行至公安机关说明案情，后于同年6月14日被公

任某某、杨某某等非法吸收公众存款一审刑事判决书上海市静安区人民法院刑事判决书（2017）沪0106刑初313号：上海市静安区人民检察院以沪静检金融刑诉〔2017〕17号起诉书指控被告人任某某、杨某某、熊某某犯非法吸收公众存款罪，于2017年4月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市静安区人民检察院指派检察员毛某1、沈某出庭支持公诉。上列三名被告人及其辩护人均到庭参加诉讼……