非法吸收公众存款罪 （2018）陕0502刑初260号

本院认为，被告人吴某某、郭某、曹某、王某某未经国家相关部门批准，非法吸收公众存款，扰乱了金融秩序，各被告人之行为均已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。公诉机关指控各被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，依法应予支持。关于本案是否属于单位犯罪，有证人证言及被告人的供述能够印证，该公司成立后的主要业务是从事非法吸收公众存款，虽是以公司名义实施犯罪，但并没有证据证实违法所得归公司所有，根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条：个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处，故本案不属于单位犯罪，对辩护人提出的本案属于单位犯罪之意见，依法不予采纳。关于本案被告人吴某某、曹某、王某某是否有自首情节，经查，三被告人在尚未被采取强制措施时，经公安机关传唤能主动到公安机关投案，在侦审期间亦能如实供述犯罪事实，系有自首情节，故对辩护人的自首之意见，依法予以采纳。关于本案被告人曹某、王某某是否为从犯问题，经查，因本案认定各被告人在非法吸收公众存款的数额为其各自吸收的数额，

经审理查明，2014年4月，被告人吴某某以其父亲吴文生名义注册渭南鑫鼎润投资管理有限公司，并担任公司总经理，负责公司的日常管理工作。该公司的经营范围为：企业投资、项目投资（仅限自有资金）；投资咨询服务。该公司在未经工商部门批准从事“吸收存款、发放贷款”等银行业务的情况下，先后雇佣被告人郭某（任公司副总经理，具体负责发展群众办理投资存款及日常管理等业务）、被告人曹某、王某某为公司业务员（负责融资方面的工作）、李某某、尚某（二人均在逃）等人，通过向社会不特定人群发放宣传资料、承诺支付高息等方式，向不特定人群非法吸收存款，并与集资参与人签订《投资合同书》，由公司会计出具投资单，公司的业务员等人将集资参与人领至公司并将现金交出纳处，由出纳负责收钱后向群众出具票据或存款单据，加盖公司印章，出纳将钱交至被告人郭某处或直接交给被告人吴某某，郭某将钱交给被告人吴某某；会计负责整理公司账务。截止2015年4月，非法吸收公众存款共计1184.9415万元（已减去支付给集资参与人的利息25.5585万元），其中被告人郭某经手非法吸收公众存款375.4068万元（已减去支付给集资参与人的利息10.7932万元

䐴某某、曹某、王某某、郭某非法吸收公众存款罪一审刑事判决书渭南市临渭区人民法院刑事判决书（2018）陕0502刑初260号：渭南市临渭区人民检察院以渭临检公诉刑诉［2018］184号起诉书指控被告人吴某某、郭某、曹某、王某某犯非法吸收公众存款罪，于2018年7月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。渭南市临渭区人民检察院指派检察员田新娟依法出庭支持公诉，被告人吴某某及……