非法吸收公众存款罪 （2018）川1403刑初56号

本院认为，被告人文某1、刘某1非法吸收公众存款、扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，构成非法吸收公众存款罪，依法应当承担刑事责任。公诉机关指控罪名成立，予以确认。二被告人在公安机关电话通知接受询问时即主动到案，并如实供述了主要犯罪事实，依法认定为自首，可予以从轻或者减轻处罚；已得到多数投资参与人的谅解，可予以酌情从轻处罚。对于被告人及辩护人所提系单位犯罪的意见，本院认为，虽然被告人文某1、刘某1对外均是以某某分公司的名义开展集资，但现有证据证实，文某1、刘某1从某某分公司设立开始，就对外非法集资，直至案发。根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条“个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。”的规定，本案不以单位犯罪论处。对于被告人及辩护人所提应扣除帮助某某总公司吸收的部分资金的意见，本院认为，在案的证据能够证实文某1和刘某1将所吸收资金进入自己个人账户后，再次投向某某总公司，其实质并非是帮助某某总公司吸收资金，而是

经审理查明，2011年10月11日，成都市人赵某（已判）成立四川某某投资理财信息咨询有限公司（以下简称某某总公司）。并在2013年7月至2014年11月期间向社会不特定公众吸收资金6000余万元。2013年5月，被告人文某1、刘某1共同出资在眉山市彭山区八五新区紫薇路20号租用民房，成立四川某某投资理财信息咨询有限公司彭山分公司（以下简称某某分公司），经营范围为财务信息咨询、项目投资、投资项目管理咨询，由刘某1担任负责人。此后，二人对外介绍有好的投资项目，以月息1.5%向亲戚、朋友及不特定公众宣传、介绍、吸收资金，并向投资人出具借条、代收条、签订居间合同或借款合同等，吸收27户投资人的资金计878万元，上述款项均流入文某1、刘某1的个人银行账户。文某1、刘某1将吸收的资金一部分投给赵某的石棉恒远矿冶有限公司（以下简称石棉恒远），一部分转投给四川蜀冠食品有限公司（以下简称四川蜀冠），一部分转投给雅安大众塑胶厂（以下简称雅安大众）和丹棱电力等，从中获得提成或利差。另查明，某某总公司负责人赵某因犯非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元，其所吸收的资金中包含本案投资人的2

文某1、刘某1非法吸收公众存款罪一审刑事判决书四川省眉山市彭山区人民法院刑事判决书（2018）川1403刑初56号：四川省眉山市彭山区人民检察院以眉彭检诉刑诉［2018］53号起诉书指控被告人文某1、刘某1犯非法吸收公众存款罪，于2018年6月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。眉山市彭山区人民检察院指派检察员陈远萍出庭支持公诉，被告人文某1及其辩护人宋娇、祝姗，被告人刘……