非法吸收公众存款罪 （2019）冀0102刑初628号

本院认为，被告人高某作为藁城助业的工作人员，违反国家金融管理法律规定，未经国家有关部门批准，参与向社会不特定的对象非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人高某犯非法吸收公众存款罪，罪名成立。对于辩护人所提被告人高某有自首情节、系单位犯罪从犯、积极退缴违法所得的辩护意见，经查，高某的丈夫主动配合公安民警找到高某并陪同将其带回公安机关，其到案后如实供述所犯罪行，依法构成自首，予以从轻处罚；藁城助业成立后以非法吸收公众存款犯罪为主要活动，依法不构成单位犯罪，高某系藁城助业的工作人员，受雇从事非法吸收公众存款活动，在整个犯罪过程中起次要、辅助作用，系从犯，予以减轻处罚；其已退缴违法所得，酌情予以从轻处罚。对于辩护人所提起诉书指控高某的涉案金额及人数不属实以及高某不是客户经理，仅是一般员工的辩护意见，经查，高某非法吸收公众存款所涉金额及人数是司法鉴定机构依据公安机关依法收集的集资参与人陈述及相关书证审计得出，高某对审计结果亦无异议，故审计结果是合法有效的；根据高某多名同案人的陈述，能够证实高某在藁城助业的身份系客户经理，故对该辩护意见，本院不予支持。

经审理查明：2012年5月25日，河北助业非融资性担保有限公司在石家庄市藁城区市藁城区助业咨询服务有限公司，以下简称藁城助业）。2014年至2015年2月，藁城助业以河北助业非融资性担保有限公司（以下简称河北助业）名义在石家庄市藁城区向群众宣传投资河北助业担保的项目，以利息比银行高、投资有保障等内容为名，采取与集资参与人签订委托协议、债权转让协议书、担保函等形式进行非法吸收公众存款活动。被告人高某作为藁城助业客户经理，参与非法吸收公众存款工作，经司法审计，高某向136名集资参与人非法吸收资金共计28810000元。

河北省石家庄市长安区人民法院刑事判决书（2019）冀0102刑初628号公诉机关河北省石家庄市长安区人民检察院。被告人高某，女，1961年6月6日出生，汉族，大专文化，户籍所在地河北省石家庄市藁城区，住，原系石家庄市藁城区助业咨询服务有限公司客户经理。2017年3月8日因涉嫌非法吸收公众存款罪被取保候审，2018年3月8日被监视居住，2018年8月30日被监视居住，2019年2月15日被取保候审。……