非法吸收公众存款罪 （2015）冷刑初字第261号

本院认为，被告人梁新寿、李惠安、兰秀萍、蒋琳洁在他人的组织、领导下未经金融主管机关批准，向社会不特定对象吸收资金，数额巨大，严重扰乱了金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。在共同非法吸收公众存款犯罪中，被告人梁新寿通过向亲朋好友宣传汇财经贸冷水江分公司吸收1700余万元公众存款，起了次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人李惠安通过向亲朋好友宣传汇财经贸冷水江分公司吸收1300余万元公众存款，起了次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人兰秀萍通过向亲朋好友宣传汇财经贸冷水江分公司吸收800余万元公众存款，起了次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人蒋琳洁通过向亲朋好友宣传汇财经贸冷水江分公司吸收600余万元公众存款，起了次要作用，其还担任汇财经贸冷水江分公司前台接待，起了辅助作用，系从犯，但该辅助作用与本案犯罪无本质上的紧密联系，帮助吸收存款金额所占比例也相对较低，犯罪较轻，依法应当免除处罚。被告人梁新寿、李惠安、兰秀萍、蒋琳洁案发后主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以减轻处罚。被告人梁新寿、李惠安、兰秀萍、蒋琳洁在汇财经贸冷水江分公司非法吸收公

经审理查明：段议雄等人（已起诉）于2011年7月14日在湖南省长沙市天心区注册成立湖南汇财经贸有限责任公司（以下简称“汇财经贸公司”）,同年9月在冷水江市江北新村住宅小区设立揽储点，同年11月2日在冷水江市注册成立湖南省汇财经贸有限责任公司冷水江分公司（以下简称“汇财经贸冷水江分公司”），2012年3月在冷水江市财富中心二楼设立揽储点，向公众承诺月息2分至3分不等，随存随取，还以0.2%至1%不等的提成作为奖励，发动管理人员、大量聘请业务员公开向社会揽储，管理人员发展业务员的，则可以从该业务员揽储额中获得0.2%至0.7%不等的提成。2011年9月至2014年5月，汇财经贸冷水江分公司共向5000余人非法吸收公众存款10亿余元，同时该公司还向外借款2000余万元，该公司吸收的10亿余元公众存款及向外借款2000余万元被用于退还集资款本金、支付集资款利息、购买固定资产、支付股票配资资金、其他投资、工资和业务费开支、支付对外借款利息、公司管理费用开支、法定代表人段议雄的个人开支等，另有6000余万元资金去向不明。该公司经往息抵本，给被害人造成损失2亿余元。被告人梁新寿、李惠安、兰秀萍、蒋琳

兰秀萍等非法吸收公款罪一案刑事判决书湖南省冷水江市人民法院刑事判决书（2015）冷刑初字第261号：冷水江市人民检察院以冷检公诉刑诉［2015］280号起诉书指控被告人梁新寿、李惠安、兰秀萍、蒋琳洁犯非法吸收公众存款罪，于2015年12月28日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭公开开庭审理了本案。冷水江市人民检察院指派代理检察员出庭支持公诉。被告人梁新寿、兰秀萍、李惠安、蒋琳洁到庭参加诉讼。……