非法吸收公众存款罪 （2017）川0105刑初1463号

本院认为，被告人何兴田未经金融管理部门批准，以四川中恒融创投资集团有限公司的名义，在本市向社会公众宣传中恒融创公司的债权转让、合伙投资等投资项目，承诺高额回报的方式，向不特定群众非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人何兴田犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，罪名成立，本院予以支持。被告人何兴田非法吸收公众存款1.87亿余元，给集资参与人造成实际损失1.4亿余元。被告人何兴田以资抵债，已退还投资人蔺安平等人共计1490183元，应予抵扣赃款。被告人何兴田在案发前已返还给集资参与人的本金及利息，可作为量刑情节酌情考虑。被告人何兴田非法吸收公众存款的赃款1.4亿余元应继续追缴，并责令被告人何兴田退赔给陈玉莲等743名集资参与人。被告人何兴田在接到公安机关电话后，能主动到案，并如实供述其犯罪事实，有自首情节，可对其从轻处罚。被告人何兴田对起诉指控的金额和事实有异议，其辩称公司在经营中没有采取电话营销的方式向社会集资，都是公司员工客户和亲朋好友来投资。因有证人张某2、李某2等人的证言，证实中恒融创公司采取电话营销的方式向社会集资，并且有司法鉴定证

经审理查明：2012年12月3日，被告人何兴田出资设立四川中恒融创投资管理有限公司，并于2013年12月18日将公司名称变更为四川中恒融创投资集团有限公司（下称中恒融创公司）。中恒融创公司注册资本1.08亿元，住所地为本市青羊区顺城大街269号21楼8号，经营范围为投资管理、项目投资、资产管理、农业开发、房地产开发、工程施工、酒店管理等。公司股东为何兴田、卓某、张某1（二人均系代何兴田持股），法定代表人何某（系何兴田之父），何兴田任董事长，系公司实际控制人。为便于开展融资业务，何兴田及中恒融创公司又先后控制成都中盈鸿达股权投资基金管理有限公司（下称中盈鸿达基金公司）、成都中恒鸿富投资管理中心（有限合伙）、成都融祥非融资性担保有限公司（下称融祥担保公司），成都中恒财富财务咨询有限公司（下称中恒财富咨询公司）、成都中恒汇锦投资管理中心（下称中恒汇锦投资）等法人及非法人组织20余家。2013年至2015年期间，何兴田招募、培训业务骨干及业务员，组建销售团队。中恒融创公司业务员采用电话营销，老客户营销，在小区、商超驻点推销等形式，在本市向社会公众宣传中恒融创公司的债权转让、合伙投资等投资项目，

何兴田非法吸收公众存款罪一审刑事判决书成都市青羊区人民法院刑事判决书（2017）川0105刑初1463号：成都市青羊区人民检察院以成青检公诉刑诉［2017］1455号起诉书指控被告人何兴田犯非法吸收公众存款罪向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派成都市青羊区人民检察院检察员崔勇、吴红旗出庭支持公诉，被告人何兴田及其辩护人陈操、余明全到庭参加了诉讼……