非法吸收公众存款罪 （2017）京0101刑初283号

本院认为，被告人吴海滢、刘利、王建立、谢海妹、庞欢、牟冬梅、黄平淋、刘丽、常双双、檀少俊无视国法，违反国家金融管理制度，以承诺高额返利的方式，非法吸收公众资金，数额巨大，并造成众多投资人财产损失，以上被告人的行为已构成非法吸收公众存款罪，依法均应予以惩处。北京市东城区人民检察院指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。关于多名辩护人所提被告人主观上没有非法吸收公众存款的故意，对该行为的违法性不明知的辩护意见，经查，涉案洲海联合、洲海鸿涛公司的营业执照中明确写明经营范围中不得以公开方式募集资金，而在案被告人的供述、投资人的证言及宣传资料均可以证实吴海滢等人采用的是以洲海系列公司的名义，使用按号段电话推销、业务员推广、发放宣传册等方式，以高额收益及还本付息的承诺来拉拢客户，针对的是不特定的社会公众，故能够认定各被告人客观上实施了非法吸收公众存款的行为，主观上具有非法吸收公众存款的故意，并对该行为的违法性有相应认知，故多名辩护人的该项辩护意见本院不予采纳。关于多名辩护人所提本案系单位犯罪的辩护意见，经查，在案证据可以证实涉案的洲海联合、洲海鸿涛、中投国创公司及洲海系列等合伙企业，或成立

经审理查明，自2013年1月以来，被告人吴海滢伙同陈绪光（另案处理）、刘利、王建立、谢海妹、黄平淋、庞欢、牟冬梅、刘丽、常双双、檀少俊等人，未经有关部门依法批准，在北京市东城区广渠家园1号楼等地，以洲海联合（北京）投资基金管理有限公司（以下简称洲海联合公司）、洲海鸿涛（北京）投资基金管理有限公司（以下简称洲海鸿涛公司）、中投国创（北京）投资基金管理有限公司（以下简称中投国创公司）的名义招揽客户，以年收益10%-12%左右不等的高额回报为诱饵，向社会公开宣传并推销“中磊酒店”、“宝塔盛华”、“淮安保障房配套设施”、“冠县港海薄板”、“马某1庄园”、“张家口居然之家”、“昊雄钢铁物流”、“洲海国际商城”、“暨阳建设”、“中航瑞赛·弘博陶瓷”等十多个项目，与童信芳、孙秀荣、王元池等数百名投资人签订北京洲海汇通股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称洲海汇通）、北京洲海鸿达股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称洲海鸿达）、北京洲海环球股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称洲海环球）、北京洲海众诚股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称洲海众诚）、北京洲海鑫达股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称洲

檀少俊等非法吸收公众存款一审刑事判决书北京市东城区人民法院刑事判决书（2017）京0101刑初283号：北京市东城区人民检察院以京东检公诉刑诉［2017］315、337、702号起诉书、京东检公诉追诉［2018］18号追加起诉决定书指控被告人吴海滢、刘利、王建立、谢海妹、庞欢、牟冬梅、黄平淋、刘丽、常双双、檀少俊犯非法吸收公众存款罪，分别于2017年4月20日、同年5月2日、同年10月17日向本院……