非法吸收公众存款罪 （2019）晋0109刑初910号

太原市万柏林区人民检察院向本院移送了该案的书证、证人证言、司法鉴定意见书、被告人的供述与辩解等证据。认为被告人贺巧林非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人贺巧林犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首。提请本院依法判处。被告人贺巧林对公诉机关指控的事实及罪名无异议。辩护人的辩护意见为，被告人认罪、悔罪，系初犯，有自首情节。建议对其从轻处罚。自2010年10月份开始，张晓东伙同王素梅、阴元胜、宁懿、耿喜平、周俊平、王素玲（均另案处理）等人，以慧诚创投公司的名义，以高额回报为诱饵，以收取员工内部共同创业基金等方式，通过口口相传等途径，将社会人员吸收为公司员工并向其吸收资金，同时通过员工对外宣传，向其他社会公众进行非法集资。自2012年8月开始，张晓东等又以汾府集团公司名义，进行非法集资。另外张晓东还以投资入股慧诚创投等五家公司名义从事非法集资活动。期间，张晓东对外谎称“山西省商业联合会商会融资工作委员会”会长、“全国商贸人才培养基地（山西省）”会长，其拥有“老人起身架”设计专利。其公司拥有上百种注册商标

经审理查明，2010年1月，张晓东、裴进（均另案处理）设立山西慧诚企业管理有限公司，开始从事非法集资活动。从2010年1月至2013年8月，张晓东又单独或者伙同他人在太原市万柏林区瓦窑街创意文化园等地，使用非法吸收的资金陆续设立了山西慧诚创投公司（以下简称慧诚创投公司）、山西汾府集团有限公司（以下称汾府集团公司）等二十余家公司，组建了所谓“慧诚集团”，但上述公司大多未实际经营或者经营亏损，“慧诚集团”资金去向由张晓东实际控制。

太原市万柏林区人民法院刑事判决书（2019）晋0109刑初910号公诉机关太原市万柏林区人民检察院。被告人贺巧林,女,1974年2月3日出生于山西省临县,公民身份号码×××,汉族,高中文化,山西省电力建设四公司职工,户籍地山西省太原市。2019年7月9日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留,同年8月9日被逮捕。现羁押于太原市第四看守所。指定辩护人扬眉，山西嘉玉律师事务所律师。太原市万柏林区人民检察……