非法吸收公众存款罪 （2016）京0105刑初1410号

本院认为，被告人张跃武违反国家法律规定，通过采取向社会公开宣传，承诺还本付息的方式吸收社会不特定人员资金，数额巨大，其行为已经触犯刑法，构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人张跃武犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控成立。被告人张跃武在案发后主动到案，如实供述其实施非法吸收公众存款的犯罪行为，具有自首情节，依法可以从轻处罚。辩护人所提自首的意见，本院予以采纳。辩护人所提被告人张跃武具有立功的情节，经查，张跃武虽然劝说张某到公安机关，但其明确表示张某未参与非法吸收公众存款行为，故本院认为被告人张跃武并不存在协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人的立功情节，该意见不予采纳。辩护人所提被告人张跃武在案发后有积极退赔情节，经查属实，本院在认定损失时予以考虑，但退赔金额相较于总体经济损失，比例较低。辩护人所提对被告人张跃武减轻处罚，适用缓刑的意见，经查，张跃武作为整个非法吸收公众存款行为的组织实施者，资金的实际控制者，造成投资人1亿余元的经济损失，该意见明显与张跃武犯罪行为及其危害结果不符，本院不予采纳。在案查封兰某、顾某名下房屋；海南佳禾投资有限公司、保

经审理查明：2011年至2014年间，被告人张跃武在本市朝阳区建国门外大街19号1号楼15层15-03等地，以其控制的北京天合融汇投资中心（普通合伙）、北京天禾乾元投资管理中心（有限合伙）、北京冠汇投资管理中心（有限合伙）、北京佳禾融达投资中心（有限合伙）、北京天禾融巨投资中心（有限合伙）及北京天禾融达投资中心（有限合伙）为依托，以投资包头市佳禾房地产开发有限公司开发的“佳禾广场”、“包头职业技术学院实训大厦”、包头市美岱桥旅游渡假有限公司开发的“佳禾会馆”、内蒙古佳禾玻璃科技有限公司开发的“佳禾玻璃”等项目为名，向社会公众宣传并销售“天禾融达”股权投资基金、“冠融1号”、“冠汇1号”、“青山1号”、“佳禾融达”财富基金等基金产品募集资金，承诺一定期限内以货币形式返本付息。经审计，被告人张跃武通过上述行为共向益某等200余名投资人募集资金2.5亿余元，造成投资人经济损失1亿余元。2015年7月26日，被告人张跃武向公安机关自动投案。案发后，公安机关冻结户名内蒙古佳禾玻璃科技股份有限公司、账号×××的中国银行账户、账号×××的交通银行账户，户名包头市福宇建筑有限责任公司、账号×××的中国

张跃武非法吸收公众存款一审刑事判决书北京市朝阳区人民法院刑事判决书（2016）京0105刑初1410号：北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉（2016）1385起诉书指控被告人张跃武犯非法吸收公众存款罪，于2016年8月9日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员叶萍、代理检察员黄成出庭支持公诉，被告人张跃武及其辩护人郑学义均到庭参加诉讼，现已审理……