非法吸收公众存款 （2019）鲁02刑终575号

被告人袁俊杰、**、刘焕坤非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均构成非法吸收公众存款罪；被告人叶永杰非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为亦构成非法吸收公众存款罪，依法均应处罚。公诉机关指控罪名及部分事实成立，应予支持，但有关被告人袁俊杰非法吸收公众存款人数为43人的指控，根据本案现有证据材料及审计报告，仅有33名集资参与人的陈述及报案材料、委托理财合同和转账记录，其余指控仅有银行流水明细或者收据予以证明，证据不充分，故不能支持；有关由被告人叶永杰直接向集资参与人王某1、于某虞吸收存款的指控，经查，亦缺乏必要证据予以证明，不能支持。被告人袁俊杰负责国泰投资公司日常经营管理，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人叶永杰、**、刘焕坤起次要作用，是从犯，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人袁俊杰、叶永杰、**到案后如实供述自己的罪行，且当庭认罪，依法可以从轻处罚；被告人刘焕坤系自首，依法可以从轻处罚。原审法院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第四十五条、第四十七条、第五

被告人袁俊杰、**、刘焕坤非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均构成非法吸收公众存款罪；被告人叶永杰非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为亦构成非法吸收公众存款罪，依法均应处罚。公诉机关指控罪名及部分事实成立，应予支持，但有关被告人袁俊杰非法吸收公众存款人数为43人的指控，根据本案现有证据材料及审计报告，仅有33名集资参与人的陈述及报案材料、委托理财合同和转账记录，其余指控仅有银行流水明细或者收据予以证明，证据不充分，故不能支持；有关由被告人叶永杰直接向集资参与人王某1、于某虞吸收存款的指控，经查，亦缺乏必要证据予以证明，不能支持。被告人袁俊杰负责国泰投资公司日常经营管理，在共同犯

山东省青岛市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）鲁02刑终575号 原公诉机关山东省青岛市市南区人民检察院。 上诉人（原审被告人）叶永杰（曾用名叶诗玉），女，1985年2月7日出生，汉族，大专文化，原系青岛国泰瑞达投资有限公司股东、监事，住山东省青岛市黄岛区，户籍地黑龙江省泰来县。2018年8月15日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被拘留，同年9月12日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第二看守所。……