非法吸收公众存款罪 （2019）吉2403刑初227号

本院认为，被告苏洪凯、梁金娥、汪洋违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控的罪名成立，应依法予以惩处。三被告人经公安机关电话传唤自动到案，到案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。关于各被告人及其辩护人提出各被告人系从犯的辩解及辩护意见。经查，三被告人为张鑫等非法吸收资金提供帮助，从中收取提成，虽直接实施了吸收资金的行为，但其系在其他直接责任人员安排下实施犯罪行为，亦不控制、决定吸收资金的方式、去向，在共同犯罪中所起作用相对较小，可认定为从犯，依法应减轻处罚，该项辩护及辩解意见成立，本院予以采纳。关于各辩护人提出各被告人不具有非法吸收公众存款的主观故意的辩护及辩解意见。经查，启源一店、二店的经营范围均是从事小商品批发等零售行业，并无从事金融行业的经营范围，三被告人在明知启源一店、二店无此资质的前提下，违反金融管理法规，仿照银行吸收存款的做法，以确定的存款期限、利率，面向社会公众吸收存款，其均具有非法吸收公众存款的主观故意，该项辩护及辩解意见不能成立，本院不予采纳。关于各被告人及其辩护

公诉机关指控，2017年7月，长春市启源国际电子商务有限公司延边州总经理张鑫（另案处理）到敦化市找到经营保健品生意的被告人苏洪凯，二人商定一起经营启源的消费返积分的生意，并让苏洪凯的妻子被告人梁金娥任店长，后张鑫成立了敦化市启源日用品百货商店，被告人梁金娥任店长。2017年7月24日至11月初，在敦化市渤海街中心市场附近的敦化市启源日用品百货商店内，被告人梁金娥以“发小礼品、每天到店听课给一元钱”的形式吸引中老年人到店听课，向不特定人介绍、宣传启源国际的购物高额返积分，用投资会员购物高额返积分的方式，共吸收180位投资人的投资款，投资本金3824385元，返还投资款1430066元，尚未返还投资款2394319元，吸收的公众存款被转至长春市启源国际电子商务有限公司会计王某的个人帐户，张鑫和被告人梁金娥从中获利。2017年8月末，原敦化市老妈乐的店长高某（另案处理）找到长春市启源国际电子商务有限公司延边州总经理张某（另案处理），二人商定一起经营启源的消费返积分的生意，并让被告人汪洋任店长，后张某成立了敦化市启源商贸日用百货食品商店，被告人汪洋任店长。2017年9月至11月初，在敦化市民主

苏洪凯、梁金娥等非法吸收公众存款罪一审刑事判决书吉林省敦化市人民法院刑事判决书（2019）吉2403刑初227号：吉林省敦化市人民检察院以敦检刑检刑诉（2019）105号起诉书指控被告人苏洪凯、梁金娥、汪洋犯非法吸收公众存款罪，于2019年5月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。敦化市人民检察院指派检察员王术国出庭支持公诉，被告人苏洪凯及其辩护人陈思国、被告人梁金娥及其辩护……