非法吸收公众存款罪 （2019）川0181刑初186号

本院认为，被告人被告人陈娜、缪建林、游娟、付娟、马文华违法国家金融管理法律，伙同他人，通过公开宣传，向不特定群众吸收存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。都江堰市人民检察院起诉指控被告人陈娜、缪建林、游娟、付娟、马文华犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人陈娜、缪建林、游娟、付娟、马文华系帮助他人非法吸收公众存款，从中收取佣金或者提成，没有使用或者支配所吸收的资金，并且其本人或者亲属也参与投资，其主观恶性不大，在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚，同时本院还将根据各被告人在非法集资过程中的具体行为，区别予以量刑；被告人陈娜、缪建林、游娟、付娟、马文华均系自首，依法可从轻或者减轻处罚；故对辩护人提出的被告人陈娜、缪建林、游娟、付娟、马文华系从犯、具有自首情节的辩护意见予以采纳。关于辩护人提出本案系单位犯罪的辩护意见，本院认为，沈阳老妈乐公司商贸有限公司及其分公司成都老妈乐商贸有限公司成立后，主要业务活动是向不特定人群进行集资，而且所吸收的资金全部转入了个人账户，公司仅仅是实施非法集资行为

经审理查明，沈阳老妈乐商贸有限公司的董事长是金家福，其在全国各地开设老妈乐分公司，其中成都老妈乐商贸有限公司系其开设的分公司，成都老妈乐商贸有限公司又在四川各地设立分支机构即门店，其中都江堰市老妈乐食品经营部就是成都老妈乐商贸有限公司的分支机构。成都老妈乐商贸有限公司未取得金融许可证，也未被批准可吸收公众存款。2016年9月起，被告人陈娜作为都江堰市老妈乐食品经营部（以下简称“经营部”）店长，招募被告人马文华、游娟、付娟为店员，在都江堰市泰和巷113号（2017年3月搬迁至都江堰市观凤东街205号）以都江堰市老妈乐食品经营部的名义开展经营活动。该经营部在未取得有关部门依法批准的情况下，先后以“老妈乐购物商场”、“德和商城”系统为平台，以“一次性消费”为名（实际为现金投资），以“返购物劵、礼品劵”为名（实际为现金返利），采取会员体系模式，根据投资金额大小不同划分档次，设置阶梯式返利金额，以承诺在一定期限内的高额返利为诱饵，并以赠送礼品、免费旅游等为补充，吸引社会不特定对象投资成为老妈乐会员，吸收存款。在收取会员支付的资金后，该经营部的店长均按上级公司规定，于当日向沈阳总公司进行转账进入上

Ꙉ娜等五名被告人非法吸收公众存款罪判决书四川省都江堰市人民法院刑事判决书（2019）川0181刑初186号：都江堰市人民检察院以都检公诉刑诉（2019）170号起诉书指控被告人陈娜、缪建林、游娟、付娟、马文华犯非法吸收公众存款罪于2019年3月14日，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。都江堰市人民检察院指派检察员熊树杉出庭支持公诉，被告人陈娜及其辩护人马成康、被告人缪……