非法吸收公众存款罪 （2019）豫0183刑初8号

本院认为，被告人郑永刚、赵春霞、樊丽娜、赫立红、蔡东霞非法吸收公众存款，数额巨大，情节严重，五名被告人的行为均已构成非法吸收公众存款罪。新密市人民检察院指控被告人郑永刚、赵春霞、樊丽娜、赫立红、蔡东霞犯非法吸收公众存款罪，罪名成立，本院予以支持。关于被告人郑永刚及其辩护人、被告人赵春霞及其辩护人、被告人赫立红及其辩护人、被告人蔡东霞均对审计报告有异议，认为本案参与吸收的金额、人数都没有那么多的辩解辩护意见，经查证，审计机构具有司法鉴定资格，并依据目前在案的销售表、收据等对集资参与人的人数、金额进行了统计和审计，结果客观有效；郑永刚是新密、修武区域老妈乐（全家福）的组织、领导者，应当对区域内所有非法吸收公众存款的行为承担责任，不需要对其经手吸收的人数、金额予以单列；同音不同字现象虽未核实，但不影响司法会计审计机构对相关金额的计算，对参与人数的认定上亦不影响量刑档次的确定；司法解释明确规定了对非法吸收公众存款的数额以行为人所吸收的资金全额计算。综上，对该辩解辩护意见，本院不予采信。但起诉书中对吸收投资人数、造成损失的人数、损失金额表述与审计报告的最终结论意见不一致，本院按照审计报告的最终结

经审理查明:2016年9月，被告人郑永刚加入沈阳老妈乐商贸有限公司，按照公司安排，在新密市育才街设立“老妈乐新密一店”，与店内工作人员被告人赵春霞、樊丽娜等共同以送礼物、免费旅游等方式吸引社会公众、特别是中老年人群体到店，采取散发传单、宣讲授课等方式宣传公司的“消费养老”模式，宣称投资成为会员可以免费旅游、免费领取产品还能够得到高额返利，一次性消费1280元成为银卡会员可获得最高累计2000元的返利，一次性消费6400元成为金卡会员可获得最高累计15120元的返利，一次性消费12800元成为钻石卡会员可获得最高累计31520元的返利，一次性消费19200元成为白金卡会员可获得最高累计47920元的返利，一次性消费25600元成为翡翠卡会员可获得最高累计64320元的返利，并可以按照消费取得的会员级别得到公司赠送的对应范围的商品，返利的发放形式是每个工作日按比例以现金形式进行返还。通过上述模式变相非法吸收公众资金。收取会员投资后店里开具收据，钱款上交公司，经统计银行转款明细，经营期间被告人郑永刚、赵春霞、樊丽娜、蔡东霞共计向公司指定银行账户转款21087240元。门店在发展会员后得到提成

郑永刚、赵春霞非法吸收公众存款一审刑事判决书河南省新密市人民法院刑事判决书（2019）豫0183刑初8号：新密市人民检察院以新密检公诉刑诉〔2018〕886号起诉书指控被告人郑永刚、赵春霞、樊丽娜犯非法吸收公众存款罪，于2018年12月29日向本院提起公诉；以新密检公诉刑诉〔2019〕71号起诉书指控被告人赫立红、蔡东霞犯非法吸收公众存款罪，于2019年3月7日向本院提起公诉。因起诉的两起案件系共……