非法吸收公众存款罪 （2018）皖0103刑初123号

本院认为：被告人刘利、杨程、岳贤琳积极参与刘德清非法集资犯罪活动，数额900余万元，数额巨大，但现有证据不能证明三被告人对投资款具有非法占有的主管故意及与刘德清非法占有为目的的主观故意存在意思联络，故三被告人的行为应构成非法吸收公众存款罪，公诉机关对三被告人犯罪事实的指控事实清楚，证据确实、充分，但指控罪名不当，应予以纠正。三被告人在刘德清非法集资共同犯罪中，虽比刘德清犯罪情节相对较轻，但均积极参与，分工合作，作用相对较大，故不宜认定为从犯，但在量刑时予以考虑各自的犯罪情节。三被告人归案后如实供述自己的罪行，均可从轻处罚。三被告人及辩护人关于三被告人构成非法吸收公众存款罪的辩解意见及辩护意见成立，本院予以采信。对于被告人杨程的辩护人关于审计报告依据不足，不能作为定案的依据的辩护意见，经查，审计机构依照审计规程，根据报案人的陈述笔录、提交的收据、银行卡交易流水以及敖云琼、杨程、刘利、曹某、罗某的银行卡交易明细清单等证据基础上综合分析后，从有利于被告人的原则出发，得出了明确数据，故该审计报告可以作为定案依据，辩护人的该节辩护意见不能成立，本院不予采信。

经审理查明：2015年左右，刘德清因在四川省经商出现资金困难，经与魏荣（在逃）等人共谋，于同年7、8月份至安徽省合肥市庐阳区新天地广场、祥源广场等写字楼租赁办公场所，注册成立深圳市奥谷生命生物技术科技有限公司合肥分公司，其作为实际控制人又操纵注册成立了安徽奥骨生物科技有限公司（以下简称奥骨公司）、安徽省同人九九生物科技有限公司、安徽省汇群生物科技有限公司、安徽省奥骨贸易有限公司、安徽省孝道贸易有限公司。上述公司成立后，刘德清化名“刘德”将自己包装为“刘主席”以上述公司为依托，采取购买奥骨ＳＯＤ（每套6800元），可以得到15000积分，分四个月返还，第一个月分三次每10天返利2300元共计6900元，第二个月分三次每10天返利700元共计2100元，第三个月分三次每次10天返利500元共计1500元，第四个月一次性返利3750元，四个月共计返还14250元（扣除15000分的手续费5%即750元）；购买眼黄金（每套3400元），可以得到6800积分，分四个月返还，第一个月返利3400元，第二个月返利1000元，第三个月返利600元，第四个月返利1800元，共计返利6800元的模式，即假

刘利、杨程集资诈骗一审刑事判决书安徽省合肥市庐阳区人民法院刑事判决书（2018）皖0103刑初123号：安徽省合肥市庐阳区人民检察院以庐阳检刑诉［2018］21号起诉书及庐阳检刑变诉［2018］3号变更起诉决定书指控被告人刘利、杨程、岳贤琳犯集资诈骗罪，于2018年3月22日向本院提起公诉。公诉机关因补充证据，申请延期审理二次。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。合肥市庐阳区人民检察院指派检察……