非法吸收公众存款罪 （2018）陕0112刑初156号

本院认为，被告人杨洁违反国家金融管理法律规定，以高额利息为诱饵，向社会不特定公众募集资金，数额巨大，扰乱了市场金融秩序，其行为已构成《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定的非法吸收公众存款罪，西安市未央区人民检察院指控其犯非法吸收公众存款罪的事实成立，应依法予以惩处。被告人杨洁明知公司从事非法吸收公众存款，仍然积极对外宣传公司业务，并短期担任公司法定代表人，应当对其担任公司法定代表人期间吸收的公众存款承担刑事责任，辩护人提出被告人杨洁不构成非法吸收公众存款罪的意见不予采纳。根据庭审查明的事实，被告人所在公司通过ＰＯＳ机刷卡的方式收取投资款，审计报告根据ＰＯＳ机收款记录得出的结论当然能够认定为非法吸收公众存款的犯罪数额，故本案的犯罪数额为司法审计报告认定的400.06万元，辩护人提出认定被告人非法吸收公众存款数额证据不足的意见不予采纳。被告人能如实供述主要罪行，并当庭表示自愿认罪，可依法从轻处罚。被告人非公司实际控制人，担任公司法定代表人时间较短；到案后能积极配合公安机关调查，并将掌握的银行卡账户提供给公安机关，使得部分资金能冻结在案，减少了犯罪造成的经济损失，其住所地社区矫正部门亦建

经审理查明，2016年7月，王鹏（另案处理）在西安市未央区凤城二路云天大厦注册成立了西安宗邮商贸有限公司，该公司利用网络平台，通过熟人介绍等方式在网络平台上实名注册登记会员，以缴纳会费的名义存入1000元至3万元不等，按每5天一个周期给每名会员循环返利10%，最大限次60次，并规定发展下线会员按15%的比例提成、线下发展的下线按3%的比例提成、第三代下线按1%的比例提成。被告人杨洁于2016年12月7日至16日担任该公司法定代表人，期间共向社会群众募集资金400.06万元。后因无法兑付利息，群众向公安机关报案，并于2016年12月21日将被告人杨洁扭送至公安机关。另查明，公安机关从被告人杨洁提供的银行卡账户中冻结涉案资金共计370万余元。

（2018）陕0112刑初156号被告人杨洁非法吸收公众存款一案一审刑事判决书西安市未央区人民法院刑事判决书（2018）陕0112刑初156号：西安市未央区人民检察院以西未检刑诉［2017］629号起诉书指控被告人杨洁犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市未央区人民检察院指派检察员续艳龙依法出庭支持公诉，被告人杨洁及其辩护人吕亚芹、赵哲平到庭参加诉讼。……