集资诈骗罪 （2017）皖0103刑初495号
裁判要旨
本院认为：被告人刘德清以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，金额共计5281926.83元，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，应依法予以惩处。被告人刘德清当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。公诉机关的指控，主要事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。对于辩护人关于被告人刘德清没有以非法占有为目的，不构成集资诈骗罪，应为非法吸收公众存款罪的辩护意见，经查，1、被告人刘德清因在四川等地经商出现资金困难，冒用他人身份证件往来各地，操纵注册成立多家公司，化名“刘德”将自己包装称“刘主席”，以投资产品、高额返利为诱饵，采取推介会、会员口口相传等方式向不特定对象大量募集资金，转入自己实际控制的银行账户供自己随意支配，集资款除用于支付所谓的会员返利、房屋租金等之外，没有任何款项用于实际的生产经营活动，致使集资款不能返还；2、被告人刘德清作为经商多年的商人，明知其宣传的高额返利模式在无其他任何盈利来源的情况下，根本无力偿还后期集资款的本息，但被告人刘德清仍不计成本、不计后果的继续大量向社会募集资金，致使集资款不能返还；3、被告人刘德清在明知无力返还集资款后，安排其亲属、同乡等公司员工销毁
摘要
经审理查明：2015年左右，被告人刘德清因在四川省经商出现资金困难，经与魏荣（在逃）等人共谋，于同年7、8月份至安徽省合肥市庐阳区新天地广场、祥源广场等写字楼租赁办公场所，注册成立深圳市奥谷生命生物技术科技有限公司合肥分公司，其作为实际控制人又操纵注册成立了安徽奥骨生物科技有限公司（以下简称奥骨公司）、安徽省同人九九生物科技有限公司、安徽省汇群生物科技有限公司、安徽省奥骨贸易有限公司、安徽省孝到贸易有限公司。被告人刘德清以上述公司为依托，化名“刘德”将自己包装为“刘主席”，以销售“奥骨ＳＯＤ”、“眼黄金”等保健品为名，以购买一份产品即可成为会员，一个月回本、105天翻倍等高额返利为诱饵，采用在高档酒店召开推介会、答谢会、老会员介绍新会员等形式公开宣传，向社会不特定对象大量非法集资。具体返利模式为：购买奥骨ＳＯＤ（每套6800元），可以得到15000积分，分四个月返还，第一个月分三次每10天返利2300元共计6900元，第二个月分三次每10天返利700元共计2100元，第三个月分三次每次10天返利500元共计1500元，第四个月一次性返利3750元，四个月共计返还14250元（扣除150
正文（节选）
刘德清集资诈骗一审刑事判决书安徽省合肥市庐阳区人民法院刑事判决书（2017）皖0103刑初495号：安徽省合肥市庐阳区人民检察院以庐阳检刑诉［2017］518号起诉书以及庐阳检刑变诉［2018］2号变更起诉决定书指控被告人刘德清犯集资诈骗罪，于2017年9月29日向本院提起公诉。公诉机关因补充证据，申请延期审理二次。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。合肥市庐阳区人民检察院指派检察员何某出庭支……