非法吸收公众存款罪 （2019）湘0524刑初117号

本院认为，被告人汪海洪身为老来乐商贸公司下属单位直接责任人，伙同老来乐商贸公司下属单位的主管人员向社会公众非法吸收资金544万余元，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人汪海洪的行为构成组织、领导传销活动罪。经查，非法吸收公众存款和组织、领导传销活动虽然在表面上看都具有以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，但是，组织、领导传销活动的组织结构是按照一定的顺序组成层级，其计酬的方式是直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，从而达到骗取财物的目的，扰乱经济与社会秩序。被告人汪海洪身为浙江老来乐商贸公司的直接责任人，在浙江老来乐商贸公司未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式的情况下，通过推介会和发传单等途径向社会公开宣传,并承诺在一定的期限内以货币、实物等形式高额返利，向社会公众非法吸收或变相吸收资金，符合非法吸收公众存款罪的犯罪构成。故公诉机关指控被告人汪海洪的行为构成组织、领导传销活动罪，本院

经审理查明,2016年11月29日，浙江老来乐商贸有限公司（以下简称“老来乐商贸公司”）在浙江省杭州市余杭区注册成立，该公司宣称其旗下拥有酒店、海鲜加工厂、旅游公司、老挝橡胶园等产业，以会员卡返利模式，变相吸收公众资金。其中，缴纳1280元，成为该公司银卡会员，每天可获返利4至5元；缴纳6400元，成为金卡会员，每天可获返利30元；缴纳12800元，成为钻石卡会员，每天可获返利50元；缴纳19200元，成为白金卡会员，每天可获返利70元；缴纳25600元，成为翡翠卡会员，每天可获返利110元至170元。每交1280元为消费一单。2017年4月份，徐明亮（已判决，担任老来乐商贸公司湖南省区经理）、被告人汪海洪（担任老来乐商贸公司邵阳娄底地区经理）在隆回县为老来乐商贸公司发展基层门店。隆回县老来乐服务商行于2017年3月27日注册成立，2017年5月12日，汪海洪、徐明亮租下隆回县桃洪镇梨子园街44号开办隆回县老来乐商行，并变更注册为“隆回县老来乐生活馆”（又称“老来乐隆回一店”），聘请谭凯（已判决）担任店长。谭凯根据徐明亮、被告人汪海洪的指令，在老来乐隆回一店周边的中老年人群体中宣传，以

汪海洪组织、领导传销活动一审刑事判决书湖南省隆回县人民法院刑事判决书（2019）湘0524刑初117号：湖南省隆回县人民检察院以隆检刑诉［2019］115号起诉书指控被告人汪海洪犯组织、领导传销活动罪，于2019年3月25日向本院提起公诉。在审理过程中，隆回县人民检察院于2019年9月26日以隆检刑追诉［2019］7号追加起诉决定书向本院追加起诉被告人汪海洪遗漏的组织、领导传销活动犯罪事实。本院立……