非法吸收公众存款罪 （2019）内0105刑初147号

本院认为，“云联惠”采取“消费全返”经营模式吸收会员，要求参加者以缴纳费用的方式以取得发展其他人员加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，严重扰乱经济社会秩序，是非法传销组织。被告人辛某加盟云联惠后，以注册云联惠会员，消费全返为名，向来其店内消费的顾客宣传，顾客注册云联惠会员并在云联惠联盟商家消费后，该会员的推荐人可以得到会员消费额5%的积分，推荐他人加入“云联惠”，发展下线人数在三十人以上且层级在三级以上，其行为构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人牛某伙同辛某、于某，以内蒙古名雄汇商务服务有限公司投资理财平台推销商品为名，通过宣讲、传单等途径向社会公开宣传，非法吸收公众存款人民币9000万元，扰乱社会金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控被告人牛某、辛某、于某犯组织、领导传销活动罪的罪名因证据不足，无法证实内蒙古名雄汇商务服务有限公司按照一定顺序组成了三级以上的层级，故本院不予支持。被告人牛某、辛某、于某的辩护人提出三被告人属于从犯的辩护意见，经查证，在

经审理查明：1、2017年，被告人辛某将自己成立的位于呼和浩特市赛罕区的鹤祥长寿健康产品经销部加盟了云联惠，后被告人辛某以注册云联惠会员，消费全返为名，向来其店内消费的顾客宣传，顾客注册了云联惠会员并在云联惠联盟商家消费后，该会员的推荐人可以得到会员消费额5%的积分。现查明，被告人辛某通过上述方式发展的会员在三十人以上且层级在三级以上。2、2017年4月10日，被告人牛某、辛某、于某在呼和浩特市××区成立了内蒙古名雄汇商务服务有限公司（下称内蒙古名雄汇公司），被告人牛某系法定代表人，被告人辛某、于某为该公司股东。2017年8月20日，该公司加盟广州中态名雄商务服务有限公司（下称广州名雄汇公司），成为内蒙古地区省级加盟商。内蒙古名雄汇公司通过组织人员进行会议宣传，或者口口相传的方式宣称投资人只要投资人民币3万元，就可以获得广州名雄汇公司在自建的名雄汇商城上10年的店铺租赁权；在云联惠上开通返利账户，每天按照万分之五的比例递减返还，11个月本金就能回来，5年半左右，20万元就能返回去；客户购车时广州名雄汇公司会垫付人民币2万元的首付款，等客户在云联惠上得到20万积分时，再从中扣除20万积分

牛某、辛某等组织、领导传销活动罪一审刑事判决书呼和浩特市赛罕区人民法院刑事判决书（2019）内0105刑初147号：呼和浩特市赛罕区人民检察院以呼赛检公诉刑诉（2019）68号起诉书指控被告人牛某、辛某、于某犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。呼和浩特市赛罕区人民检察院指派检察员杜某、刘某1出庭支持公诉。被告人牛某及其辩护人高巍，被告人辛某及其辩护人张军……