非法吸收公众存款罪 （2018）湘0522刑初334号

本院认为：被告人谢海新、孙桂南所经营的经济实体，并不以销售商品、提供服务为主要目的，而以消费返利的方式，变相非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为均构成非法吸收公众存款罪，且数额巨大。公诉机关指控为集资诈骗。经查，2017年5月，谢海新担任老妈乐公司新邵店店长，孙桂南为老妈乐公司新邵店店员，两人按照老妈乐商城会员章程和德和商城会员章程进行宣传，承诺高额返利、发展会员，非法吸收会员资金，对收取的会员资金通过银行上交给老妈乐公司指定的账户，同时将公司返还的兑现资金发给会员，两被告人获得公司规定的提成工资，直至老妈乐、德和商城停止返利，公诉机关提交的证据并不能证明两被告人非法占有所收取的会费。故公诉机关关于罪名的指控不当，应予变更。被告人谢海新及辩护人辩护提出谢海新系从犯，经查，谢海新作为新邵县老妈乐健康管理中心店长，负责组织和具体实施该店非法吸收公众存款的行为，应当认定为主犯。辩护人还提出谢海新的行为应认定为自首，经查，谢海新是在老妈乐公司和德和公司不能兑现对会员的返利、被会员围堵在店里的情况下，谢海新才报警，并非就其犯罪行为自动投案。故对辩护人的该两点辩护意见不予采纳。但谢海新到案后如实

被告人谢海新的辩护人辩护提出：谢海新是按照公司的管理和流程收取会费，收取的会费都转给了总公司，并没有直接非法占有，在犯罪集团中应属于从犯；谢海新自己报案且没有逃离现场，到案后如实供述，应认定为自首；本案定性为集资诈骗还是非法吸收公众存款，请法庭在查明事实的基础上依法认定。被告人孙桂南的辩护人辩护提出，老妈乐是经过正式注册的公司所推出来的产品，集资的款项都流入了公司账户，是一种单位行为，故本案应定性为单位非法吸收公众存款，但金额未达到追诉标准一百万元，且孙桂南作为一般员工，不属于其他直接责任人，故孙桂南的行为不构成犯罪。如法庭判决有罪，请结合孙桂南具有从犯、自首等情节，建议判处管制。经审理查明，沈阳老妈乐商贸有限公司和北京阳刚洛奇商贸有限公司均是从事日用百货、家用电器、保健食品等商品零售、批发的非金融企业，2017年以来，二公司先后建立网络营销系统方式广泛吸纳社会公众按照公司会员章程投入资金成为会员。2017年5月，被告人谢海新了解到沈阳老妈乐商城的营运模式，后通过老妈乐邵阳地区经理刘某3（一审已判决），2017年6月谢海新将其在新邵县酿溪镇小河街经营的养老店变更为新邵县老妈乐健康管理中

谢海新、孙桂南集资诈骗一审刑事判决书湖南省新邵县人民法院刑事判决书（2018）湘0522刑初334号：湖南省新邵县人民检察院以新检公诉刑诉［2018］338号起诉书指控被告人谢海新、孙桂南犯集资诈骗罪，于2018年11月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。湖南省新邵县人民检察院指派检察员陈正彬出庭支持公诉，被告人谢海新及辩护人张强、被告人孙桂南及辩护人石继兴到庭参……