非法吸收公众存款 （2019）豫96刑终90号

被告人杨志中伙同他人组织、领导以推销商品、消费投资为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，但罪名不准确，该院予以纠正。关于被告人杨志中辩称本案系不被禁止的白酒销售商业模式、不认可起诉书指控的投资消费模式等辩解理由，经查，杨志中对起诉书指控的投资消费模式在公安机关已进行供述，且可以与其他共同犯罪参与人及参与传销活动人员的陈述相印证，足以认定被告人杨志中设立武林风投资消费模式的事实，根据该投资消费模式，只有后期不断有人参与投资，前期参与投资人员的投资本金及收益才能得以保证，如果后期无人继续参与，该投资消费模式必然无法继续，故该辩解理由不能成立，该院不予采纳。关于被告人杨志中及其辩护人辩称本案系单位犯罪的辩解理由和辩护意见，经查，被告人杨志中等人设立武林风酒业有限公司后，以实施传销犯罪活动为主要活动，大部分违法所得并未归武林风酒业有限公司所有，而是汇入被告人杨志中或杨志中控制的账户

被告人杨志中伙同他人组织、领导以推销商品、消费投资为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，但罪名不准确，该院予以纠正。关于被告人杨志中辩称本案系不被禁止的白酒销售商业模式、不认可起诉书指控的投资消费模式等辩解理由，经查，杨志中对起诉书指控的投资消费模式在公安机关已进行供述，且可以与其他共同犯罪参与人及参与传销活动人员的陈述相印证，足以认定被告人杨志中设立武林风投资消费模式的事实，根据

河南省济源中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）豫96刑终90号原公诉机关济源市人民检察院。上诉人（原审被告人）杨志中，曾用名杨治中、杨治忠，男，1967年9月28日出生于河南省新密市，汉族，高中文化，原系武林风酒业有限公司法定代表人，住新密市。因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，于2018年7月20日被信阳市公安机关抓获，同年7月24日被济源市公安局刑事拘留，8月30日被逮捕。辩护人王占民，河南扬善……