非法吸收公众存款 （2016）赣01刑终406号

被告人李春兰违反国家金融管理法规，在未经有关部门依法批准的情况下，伙同王某1以升泽隆南昌分公司、中亚公司的名义，通过业务员和客监会成员发传单、口口相传的方式，承诺在一定期限内给予高额利息回报，面向社会不特定中老年人签订股权投资协议、借款协议等，非法吸收公众存款人民币810万元，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且数额巨大。关于本案是否属于单位犯罪的问题。经查，升泽隆南昌分公司与中亚公司均是王某1为了在南昌进行非法吸收公众存款的违法犯罪活动而设立的，二个公司属于“二块牌子，一套人马”，依据《最高人民法院〈关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释〉》第二条之规定，不以单位犯罪论处；关于被告人李春兰担任升泽隆南昌分公司负责人时间的争议问题。经查，公诉机关指控被告人李春兰系从2013年8月担任升泽隆南昌分公司的负责人，综合王某1交代其2013年8月中旬安排李春兰担任该公司负责人的证言、客监会成员证人赵某及会计税某的证言及李春兰2013年8月13日乘机到南昌的航班记录等证据，足以认定被告人李春兰系2013年8月14日开始担任上述公司负责人；关于李春兰非法吸收公众存款金额争议的问

被告人李春兰违反国家金融管理法规，在未经有关部门依法批准的情况下，伙同王某1以升泽隆南昌分公司、中亚公司的名义，通过业务员和客监会成员发传单、口口相传的方式，承诺在一定期限内给予高额利息回报，面向社会不特定中老年人签订股权投资协议、借款协议等，非法吸收公众存款人民币810万元，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且数额巨大。关于本案是否属于单位犯罪的问题。经查，升泽隆南昌分公司与中亚公司均是王某1为了在南昌进行非法吸收公众存款的违法犯罪活动而设立的，二个公司属于“二块牌子，一套人马”，依据《最高人民法院〈关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释〉》第二条之规定，不以单位犯罪论处

江西省南昌市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）赣01刑终406号原公诉机关南昌市东湖区人民检察院。上诉人（原审被告人）李春兰（化名周敏），女，1971年7月6日出生，汉族，中专文化，原系深圳升泽隆投资股份有限公司南昌分公司和江西中亚新型建材有限公司负责人，捕前住山东省青岛市李沧区，户籍所在地山东省青岛市市北区。2015年3月24日因本案被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于南昌县看守所……