非法吸收公众存款 （2019）京03刑终943号

被告人刘国、陆媛向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。鉴于刘国、陆媛系从犯，如实供述所犯罪行，退缴违法所得，对刘国予以从轻处罚，对陆媛予以从轻处罚并适用缓刑。据此，判决：被告人刘国犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币十五万元；被告人陆媛犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，罚金人民币十五万元；在案人民币一百九十五万二千元，发还相应投资人。上诉人刘国的主要上诉理由及其辩护人的主要辩护意见为：1.原判认定部分事实不清。认定刘国的职务错误，认定刘国的犯罪数额与实际不符。2.刘国超额退缴违法所得，属于从犯，原判对其量刑过重，应酌情对其减轻处罚。二审审理期间，上诉人刘国及其辩护人均未向法庭提交新证据。经二审审理查明的事实与一审相同。一审判决所据证据，经审查，证据的收集及质证符合法定程序，能够证明认定的事实，本院予以确认。对于上诉人刘国及其辩护人所提原判部分事实不清、量刑过重的上诉理由和辩护意见，经查，一审法院综合依据投资人指认、刘国在公司各阶段的职务和任职时间及具体作用，认定其犯罪数额，认定事实清楚，证据确实、充分。

被告人刘国、陆媛向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。鉴于刘国、陆媛系从犯，如实供述所犯罪行，退缴违法所得，对刘国予以从轻处罚，对陆媛予以从轻处罚并适用缓刑。据此，判决：被告人刘国犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币十五万元；被告人陆媛犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，罚金人民币十五万元；在案人民币一百九十五万二千元，发还相应投资人。上诉人刘国的主要上诉理由及其辩护人的主要辩护意见为：1.原判认定部分事实不清。认定刘国的职务错误，认定刘国的犯罪数额与实际不符。2.刘国超额退缴违法所得，属于从犯，原判对其量刑过重

北京市第三中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）京03刑终943号原公诉机关北京市朝阳区人民检察院。上诉人（原审被告人）刘国，男，汉族，1971年12月28日出生于北京市，公民身份号码×××，大专文化，原系中润通财富投资管理（北京）有限公司销售总监，户籍地北京市朝阳区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年10月7日被羁押，同年11月9日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。辩护人佟金颖，北京市……